上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆       公告编号：2024-071

　　债券代码：111000          债券简称：起帆转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月5日（星期二）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2024年11月4日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将在2024年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　一、说明会类型

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2024年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2024年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年11月5日（星期二）10:00-11:00

　　会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事吴建东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年11月5日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月4日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：021-37217999

　　电子邮箱：qifancable@188.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605222          证券简称：起帆电缆          公告编号：2024-068

　　债券代码:111000           债券简称:起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月24日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》。

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2024年前三季度计提信用及资产减值损失的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605222         证券简称：起帆电缆        公告编号：2024-070

　　债券代码：111000         债券简称：起帆转债

　　上海起帆电缆股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提信用

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下：

　　一、本次计提减值损失情况概述

　　1、本次计提减值损失的原因

　　为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值损失。

　　2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间

　　经公司对截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年1-9月计提的各项资产减值损失合计48,945,167.64元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日，计提减值明细如下：

　　注：本次计提数据未经审计，本次计提合计48,945,167.64元占最近一期经审计净利润的11.57%。

　　二、本次计提减值损失的具体说明

　　（一）计提信用减值损失

　　公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单向或组合基础上计算预期信用损失。

　　公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

　　截至2024年9月30日，公司对应收账款、其他应收款、应收票据共确认信用减值损失4,615.85万元。

　　（二）计提资产减值损失

　　1、合同资产减值损失

　　根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2024年9月30日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失278.66万元。

　　三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提信用减值损失4,615.85万元，计提资产减值损失278.66万元，计入当期损益，减少合并报表利润总和4,894.52万元。

　　公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　四、董事会关于2024年前三季度计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至2024年9月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司计提本次信用减值及资产减值损失。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提信用和资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，依据充分，真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，并提交董事会审议。

　　特此公告。

　　上海起帆电缆股份有限公司董事会

　　2024年10月30日