北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2、 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币1亿元（包含本数）的综合授信。授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定为准。授信期限36个月，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银行等金融机构间进行调整。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实际需求进行授信申请，具体金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3、 审议通过《关于对外提供反担保的议案》

　　鉴于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请不超过人民币4,000万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地支行申请不超过人民币1,000万元授信额度，期限为36个月。北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信提供保证担保。同意公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以其自有房产抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，具体以最终签订的反担保合同为准。同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。本次公司全资子公司以房产抵押为公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司的经营发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688277                                                  证券简称：天智航

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2024年第三季度，天玑骨科手术机器人开展手术数量超过9000例。2024年1月1日至本报告期末，天玑骨科手术机器人开展的手术数量已超过27000例。截至本报告期末，天玑骨科手术机器人累计开展的手术数量已超90000例。

　　2、报告期内，公司骨科手术导航定位系统及骨科手术导航定位工具包获得欧盟CE认证，腰椎置钉手术计划软件获得由国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证，上述认证的获批有利于提升公司的综合竞争力。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根        主管会计工作负责人：齐敏        会计机构负责人：齐敏

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张送根        主管会计工作负责人：齐敏        会计机构负责人：齐敏

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张送根        主管会计工作负责人：齐敏        会计机构负责人：齐敏

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日