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深圳市共进电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603118 证券简称：共进股份公告编号：临2024-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月29日（星期二）下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于2024年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　监事会就公司《2024年第三季度报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：

　　（1）公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

　　（2）公司《2024年第三季度报告》全文所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经与会监事审议，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。

　　与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市共进电子股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603118 证券简称：共进股份

　　深圳市共进电子股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、第三季度主要经营情况

　　2024年Q3公司营业收入为20.55亿元，同比2023年Q3减少10.84%，环比2024年Q2减少0.72%。利润看，公司2024年Q3归属于上市公司股东的净利润为3,016.04万元，较去年同期增加5,256.97万元，较2024年Q2增加5,268.87万元（主要系公司本报告期综合毛利率提升、期间费用率下降），同比环比看，第三季度均实现扭亏为盈。

　　毛利及净利率看，2024年Q3公司毛利率为12.54%，较2023年Q3增加1.87个百分点，较2024年Q2增加0.70个百分点。2024年Q3公司净利率为1.47%，环比与同比盈利能力有所提升。

　　具体看，前三季度公司境内业务收入占比有所增加，而境外业务收入占比减少。分业务看，PON系列产品收入有所回升，AP、DSL系列产品收入略有下降。数通业务中CM模式数通产品出货金额同比增加，移动通信业务中FWA产品收入增幅明显。此外，公司汽车电子业务前三季度收入超过1.3亿元，较去年同期翻番。

　　2、其他提醒事项

　　公司在2023年度内控评价发现，公司一家全资子公司的在职员工月度薪酬及离职补偿金的计算、审核及支付审批存在一般控制缺陷（详见公司2024年4月29日披露的《2023年内部控制评价报告》）。该案件尽管属于个人职务侵占行为，但也反映出相关岗位人员风险意识不强，相关内控未能全部有效执行。案发后，公司对此高度重视，立即成立以公司总经理团队为首的包含人力资源、财务、审计三部门人员组成的调查小组，积极配合公安机关调查取证并开展关键控制点的内部核查工作。后公司审计部出具专项调查报告，并已经就本次发现的内部控制缺陷要求相关部门制定整改措施并推进落实到位，该强调事项不影响公司2023年内部控制目标的实现。

　　经公安机关筛查资金流向及公司自查，未发现涉案人员与公司大股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未发现涉案资金流向关联方的情况。经公司与年审会计师确认，涉案金额均在公司过去归属期中计入相应的成本及费用等科目，该事件不涉及对公司以往年度已披露的利润进行调整。截至目前，江苏省太仓市人民法院已公开开庭审理本案，并出具了刑事判决书，涉案人员均已被依法判处有期徒刑。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计