广东榕泰实业股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：600589                                                 证券简称：广东榕泰

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张微        主管会计工作负责人：夏春媛        会计机构负责人：于芳

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张微        主管会计工作负责人：夏春媛        会计机构负责人：于芳

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广东榕泰实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张微        主管会计工作负责人：夏春媛        会计机构负责人：于芳

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰        公告编号：2024-093

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事3名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》；

　　经审核，董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》；

　　为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，现拟将公司名称由“广东榕泰实业股份有限公司”变更为“大位数据科技（广东）集团股份有限公司”，英文名称由“GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“Dawei Technology(Guangdong) Group Co., Ltd.”，证券简称“广东榕泰”变更为“大位科技”，证券代码“600589”保持不变。

　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-094）。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　鉴于公司拟变更公司全称，根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-095）。

　　4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；

　　3、《第九届董事会战略委员会2024年第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰        公告编号：2024-094

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于拟变更公司全称及证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司名称拟变更为：大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　公司英文名称拟变更为：Dawei Technology(Guangdong) Group Co., Ltd.

　　公司证券简称拟变更为：大位科技，证券代码“600589”保持不变。

　　本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。

　　本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，同意公司拟变更公司全称及证券简称，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体变更情况如下：

　　二、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的理由

　　2022年10月28日，公司召开第九届董事会第八次（临时）会议和第九届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于关停公司化工材料业务的议案》。公司化工材料业务已全面关停，关停化工材料业务后，公司由化工材料和互联网数据服务的双主营模式变更为互联网数据中心综合服务单一主营模式。

　　2023年12月，揭阳市中级人民法院裁定《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》执行完毕并终结公司重整程序，重整完成后公司控股股东由高大鹏先生变更为北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），实际控制人由高大鹏先生变更为吴境先生。公司未来将聚焦于互联网数据中心综合服务，公司决策层将进一步整合公司现有平台资源，加大对互联网基础资源的投入，并同时进行产业升级，大力发展算力服务业务。

　　为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，现拟将公司名称由“广东榕泰实业股份有限公司”变更为“大位数据科技（广东）集团股份有限公司”，英文名称由“GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“Dawei Technology(Guangdong) Group Co., Ltd.”。公司证券简称由“广东榕泰”变更为“大位科技”，证券代码“600589”保持不变。

　　变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务和未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　三、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的风险提示

　　本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理关于变更公司名称工商备案等相关事宜。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门核定为准。

　　本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

　　公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日