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重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605122 证券简称：四方新材公告编号：2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议资料于2024年10月23日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《2024年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　(三) 审议通过了《关于建立公司制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了进一步完善公司内部管理制度体系，紧跟新媒体发展趋势，加强舆情应对管理能力，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，编制了《重庆四方新材股份有限公司舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《重庆四方新材股份有限公司舆情管理制度》。

　　(四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605122 证券简称：四方新材公告编号：2024-061

　　重庆四方新材股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知及会议资料于2024年10月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议召集人为公司监事会主席杨翔先生，应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。

　　(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　(三) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　公司2024年第三季度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定。能够真实、准确反映企业财务状况和公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605122 证券简称：四方新材

　　重庆四方新材股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2024年1-9月，公司生产商品混凝土300.14万方，同比下滑27.54%；实现营业收入10.26亿元，同比下滑29.73%；实现归属于母公司净利润1,087.68万元，同比增长114.45%。2024年1-9月，公司的销售区域为重庆市，行业发展及经营情况的重要事项如下：

　　（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

　　根据重庆市造价信息网数据显示，2024年1-9月，重庆市主城区商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为327.22元/立方米，较上年同期下降16.11元/立方米；42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为417.78元/吨，较上年同期下降15.56元/吨；碎石含税指导单价平均值为95元/吨，较上年同期下降6元/吨；特细砂含税指导单价平均值为190元/吨，较上年同期下降18.89元/吨；机制砂含税指导单价平均值为105元/吨，较上年同期下降6元/吨。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、截至2024年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额50,582.68万元；

　　2、截至2024年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计7.00亿元。截至本报告发布之日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计5.5亿元，已到期的临时补充流动资金均已足额归还至募集资金专户；

　　3、截至2024年9月30日，公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款，为了严格管理募集资金的存放与使用，公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：重庆四方新材股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计