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上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688206 证券简称：概伦电子公告编号：2024-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　批准公司《2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2024年第三季度报告内容能够公允、客观地反映公司2024年第三季度的财务状况和实际经营情况；公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　有关详情请参见公司2024年10月30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688206 证券简称：概伦电子

　　上海概伦电子股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2024年至今，公司把握行业发展机遇，持续践行“高质量成长”理念，不断优化和完善公司经营管理基本面，持续高强度的研发投入，大力提升公司产品市场开拓力度，全力推进打造应用驱动的EDA全流程解决方案。

　　（一）经营业绩情况

　　2024年1-9月，公司实现营业收入27,913.97万元，同比增长25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,716.47万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,337.13万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润-3,886.79万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,507.46万元。

　　（二）收入结构情况

　　2024年1-9月，公司实现主营业务收入27,839.38万元，同比增长25.94%。分地区方面，来源于境内的收入为19,166.14万元，同比增长39.85%，来自境内的收入占主营业务收入的比例为68.85%；来源于境外的收入为8,673.24万元，同比增长3.25%，来自境外的收入占主营业务收入的比例为31.15%。

　　分产品方面，EDA软件授权业务实现收入19,155.92万元，同比增长42.27%，占主营业务收入的比例为68.81%；其中，集成电路设计类EDA实现收入11,096.41万元，同比增长74.72% ；集成电路制造类EDA实现收入8,059.51万元，同比增长13.30%。半导体器件特性测试系统业务实现收入5,432.14万元，占主营业务收入的比例为19.51%；技术开发解决方案业务实现收入3,251.32万元，占主营业务收入的比例为11.68%。

　　（三）研发投入及产品创新情况

　　2024年1-9月，公司研发投入合计19,852.41万元，同比增长32.54%；研发投入占营业收入的比例达到71.12%，同比增加3.65个百分点。持续提升的研发投入，为公司产品研发及技术创新提供了坚实基础：

　　2024年9月，概伦电子NanoSpice?系列产品成功获得了国际权威认证机构T?V北德颁发的车规级功能安全国际标准ISO 26262 TCL3和IEC 61508 T2的官方认证。随着汽车行业智能化、电动化趋势加速，车规级芯片的需求持续增长，概伦电子拥有国内少有的完整的模拟、数字、混合信号仿真和验证解决方案，为应对高性能计算芯片和汽车电子芯片打造混合设计流程提供坚实的仿真基础。此次认证标志着概伦电子在车规级芯片领域迈出了坚实的一步，进一步巩固了公司在行业的领先地位。

　　2024年9月，公司发布了掩膜版自动化设计平台FAR?和先进的光刻工艺仿真工具FabLitho?，通过扩展公司集成电路制造类EDA产品品类，进一步增强公司在工艺开发与芯片制造方面的整体价值力和核心竞争力；同时，公司还全新发布了新一代半导体参数分析仪FS800?和应用驱动的电性参数测试软件LabExpress?：FS800?采用自主研发的测试硬件架构和数据总线，支持包括高精度SMU在内的多种自研测试模块，在一个系统中几乎可完成所有半导体器件的电性表征，可广泛应用于各种半导体器件、LED材料、二维材料器件、金属材料、新型先进材料与器件测试、器件可靠性等研究领域；LabExpress?电性参数测试软件是针对半导体器件研发与生产环境中的电性参数测试应用而设计的一款专业EDA工具，其可协同控制概伦电子全部硬件设备、多种第三方测试仪表探针台和测试仪器接口等，通过用户友好的图形界面支持了广泛的测试设备，具备强大的测试分析和灵活的自定义能力。

　　（四）产业市场及品牌建设情况

　　2024年8月，上海临港新片区东方芯港五周年大会在临港会议中心举行，作为国内首家EDA上市公司，关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业，概伦电子获得“产业先锋”殊荣；2024年9月，公司荣获2024中国芯“EDA技术创新奖”和入围“EDA产品革新奖”双重荣誉，其中“高精度大容量全芯片晶体管级电路快速仿真技术”NanoSpice Pro X?荣获首届EDA专项奖“EDA技术创新奖”，标准单元库特征化解决方案NanoCell?入围“EDA产品革新奖”，来自社会和行业各界的认可，进一步展现了在概伦电子技术创新和产品研发方面的行业领先地位和影响力。

　　2024年9月23日，第二届设计自动化产业峰会IDAS 2024在上海举行，概伦电子主持本次IDAS产业峰会主论坛，承办存储器设计与制造和工艺模型两大分论坛，并在泛模拟＆射频＆化合物分论坛和晶圆制造分论坛进行技术演讲，与业界同仁洞悉行业变革，探讨资源整合，探索技术创新，共同打造EDA产业新生态；9月24日，2024概伦电子用户大会在上海成功举办，本次大会以“工艺协同优化设计”为主题，围绕通过DTCO（设计工艺协同优化），加快工艺和芯片迭代设计进程，打造应用驱动的EDA全流程解决方案，大会期间，来自上海交通大学、浙江创芯、三星电子、中兴微电子、慧智微、纳芯微、武汉新芯、芯慧微、罗德与施瓦茨等的诸多专家学者分享了对行业的深度见解和丰富的应用案例，一同探讨了国内集成电路产业面临的技术挑战及未来发展方向。

　　（五）资本市场发展情况

　　2024年7月，上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布上证科创板芯片设计主题指数（代码：950162）和上证科创板半导体材料设备主题指数（代码：950125），在公布的样本名单中，概伦电子成功入选两项指数，也是本次唯一一家同时入选两项指数的科创板上市公司。

　　2024年10月，上海证券交易所公示了2023-2024年度上市公司信息披露工作评价结果，概伦电子再次获得最高评价“A”级。自科创板上市公司纳入信息披露工作评价考核范畴的两期以来，公司连续两年在信息披露考核中获得“A”级，彰显了上海证券交易所对公司在资本市场合规，尤其是信息披露有效性、投资者关系管理、规范运作等方面工作的高度肯定。

　　（六）以集中竞价交易方式回购公司股份情况

　　2024年1月30日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；回购的价格不超过人民币30元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。截至2024年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,155,071股，占公司总股本433,804,445 股的比例为0.27%，回购成交的最高价为17.60元/股，最低价为12.56元/股，支付的资金总额为人民币17,015,239.60元（不含印花税、交易佣金等费用）。

　　有关详情请参见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、于2024年2月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）以及于2024 年10月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-037）。

　　（七）公司修订《公司章程》情况

　　2024年9月25日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意对《公司章程》进行修订，主要包括新增关于中期利润分配的相关规定，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配；明确因违反审批权限和审议程序发生违规担保行为的应当及时披露，并根据有关规定追究有关人员的责任等，全力维护公司全体股东及投资者的合法权益。

　　有关详情请见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞等部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-031）及于2024年9月26日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

　　（八）公司法定代表人变更情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事长或总裁为公司的法定代表人，公司决定将法定代表人由董事长刘志宏先生变更为总裁杨廉峰先生，并于2024年9月26日完成了法定代表人变更工商登记手续，领取了新的营业执照。

　　有关详情请见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海概伦电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计