深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更注册资本 暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688575            证券简称：亚辉龙            公告编号：2024-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属，新增股份967,400股，已于2024年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由568,308,500股增加至569,275,900股，注册资本由56,830.85万元增加至56,927.59万元。具体内容详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述事项，根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并委托公司管理层办理工商登记变更手续。详细内容如下：

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会对董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688575            证券简称：亚辉龙           公告编号：2024-065

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　二、 审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-066）

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　根据公司2022年2月7日召开的2022年第一次临时股东大会对董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日