山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2024-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2024年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024－076）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　2、关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案

　　公司将以2024年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.62元（含税）。若按照公司截至2024年10月29日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为23,708.74万元，占2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2024年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024－078）。

　　表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2024-075

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于公司2024年第三季度报告的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024－076）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　2、关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案

　　公司将以2024年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.62元（含税）。若按照公司截至2024年10月29日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为23,708.74万元，占2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于2024年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024－078）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601966                                                 证券简称：玲珑轮胎

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　控股股东增持情况：

　　公司于2024年8月8日接到公司控股股东玲珑集团有限公司的通知，自增持公告披露之日起6个月内，将通过集中竞价交易方式增持本公司无限售流通A股股份，增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2024年8月9日披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-052）。

　　截至2024年10月29日，玲珑集团有限公司已累计增持公司股份2,119,400股，占目前公司总股本的0.14%，累计增持金额约4000万元。本次增持计划尚未实施完毕。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锋        主管会计工作负责人：吕晓燕        会计机构负责人：薄庆夫

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锋        主管会计工作负责人：吕晓燕        会计机构负责人：薄庆夫

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锋        主管会计工作负责人：吕晓燕        会计机构负责人：薄庆夫

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎       公告编号：2024-079

　　山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年11月12日(星期二)上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月12日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总裁：王锋先生

　　董事会秘书：孙松涛先生

　　财务总监：吕晓燕女士

　　独立董事：温德成先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月12日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月05日(星期二)至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0535-8242726

　　邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2024年10月29日

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2024-077

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2024年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2024年第三季度公司轮胎销量同比增长10.68%，销售收入同比增长5.90%。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年第三季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整，第三季度公司轮胎产品的价格环比2024年第二季度提升2.24%，同比2023年第三季度降低4.32%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响，公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2024年第二季度提升1.87%，同比2023年第三季度提升15.40%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司2024年第三季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601966         证券简称：玲珑轮胎         公告编号：2024-078

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于2024年第三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年第三季度每股分配比例：每10股派发现金红利1.62元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案主要内容

　　公司2024年第三季度实现营业收入556,924.47万元，实现利润总额95,074.23万元，归属于上市公司股东的净利润78,643.38万元。其中，母公司实现净利润为19,047.86万元。截止2024年9月30日母公司累计未分配利润为438,746.76万元。根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配方案如下：

　　公司将以2024年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.62元（含税）。若按照公司截至2024年10月29日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为23,708.74万元，占2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会

　　公司于2024年10月29日召开公司第五届董事会第二十次会议全票审议通过了此次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会

　　公司于2024年10月29日召开公司第五届监事会第十六次会议全票审议通过了此次利润分配方案。该利润分配方案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。同意本次利润分配方案。

　　（三）股东大会

　　公司已于2024年5月15日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2023年度、2024年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2024年其他季度利润分配方案的议案》，同意由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占2024年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于50%的前提下，制定公司2024年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日