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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

　　证券简称:楚天高速证券代码:600035 公告编号:2024-048

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（临时会议）于2024年10月29日（星期二）上午11时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年10月18日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《公司2024年第三季度报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券简称:楚天高速证券代码:600035 公告编号:2024-047

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（临时会议）于2024年10月29日（星期二）上午9时30分在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年10月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军召集，公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆情管理制度》。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的相关规定，将上年同期与资产相关的政府补助，由原列报“非经常性损益”调整为“经常性损益”。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.根据2017年8月30日公司第六届董事会第十一次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以自有资金5,000万元参与投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。2023年7月，投资公司向武汉东湖新技术开发区人民法院提交起诉状，就合伙企业财产份额转让纠纷一案，对基金普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公司提起民事诉讼。报告期内，投资公司于2024年9月收到一审判决书（详见上海证券交易所网站公司公告2024-040），并于上诉期内向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉。

　　2.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司投资公司出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。2024年8月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》，同意该基金展期事宜，存续期延长2年至2026年9月止。报告期内，该基金于2024年9月办理完成了在中国证券投资基金业协会的变更备案工作（详见上海证券交易所网站公司公告2024-044）；投资公司于2024年9月收到基金分配款112.78万元。截至报告期末，累计收回投资4,319.98万元。

　　3.根据2022年10月28日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司与关联方湖北交投私募股权基金管理有限公司、湖北交投资本投资有限公司以及湖北联合交通投资开发有限公司共同投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙），其中投资公司认缴出资5,000万元，已完成实缴出资2,000万元。报告期内，投资公司于2024年9月收到基金分配款46.41万元。截至报告期末，累计收回投资46.41万元。

　　4.根据2023年10月18日公司第八届董事会第九次会议、2023年11月9日公司2023年第三次临时股东大会决议，公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目，双方按照51%和49%的股权比例组建湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”）负责项目的投资、建设及运营等。报告期内，汉宜公司收到湖北省发展和改革委员会出具的《关于沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目核准的批复》（详见上海证券交易所网站公司公告2024-038）。截至本报告披露日，公司累计对汉宜公司实缴出资5,100万元，湖北交投集团累计实缴出资4,900万元。

　　5.经2024年4月18日公司总经理办公会审议，公司全资子公司投资公司与武汉新能源与智能汽车创新中心、武汉智慧生态科技投资有限公司、武汉军山城市资产运营有限公司以增资扩股方式共同投资武汉车网智联测试运营管理有限公司，增资总金额4,000万元，其中投资公司出资1,000万元认缴武汉车网智联测试运营管理有限公司新增注册资本1,000万元，持股比例20%。报告期内，投资公司于2024年7月完成实缴出资200万元。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计