杭州联德精密机械股份有限公司关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：605060       证券简称：联德股份          公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月06日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年11月06日前访问网址 https://eseb.cn/1iT3u1PwY00或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年11月06日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州联德精密机械股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年11月06日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长孙袁先生，董事会秘书潘连彬先生，财务总监杨晓玉女士，独立董事朱铁军先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年11月06日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iT3u1PwY00或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0571-28939800转633

　　邮箱：allied@allied-machinery.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：605060                                                 证券简称： 联德股份

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙袁        主管会计工作负责人：杨晓玉        会计机构负责人：杨晓玉

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙袁        主管会计工作负责人：杨晓玉        会计机构负责人：杨晓玉

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙袁        主管会计工作负责人：杨晓玉        会计机构负责人：杨晓玉

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2024-051

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年10月29日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月24日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　(一)公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。

　　(三)未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　● 报备文件

　　第三届监事会第八次会议决议。