陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的公告

　　证券代码：688498             证券简称：源杰科技             公告编号：2024-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及方案内容

　　截至2024年9月30日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币149,918,273.04元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年9月30日，公司总股本85,461,670股，扣除目前回购专户的股份余额452,149股后参与分配股数共85,009,521股,以此计算合计拟派发现金红利8,500,952.10元（含税）。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份452,149股，不参与本次利润分配。

　　如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年10月29日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年10月29日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，公司监事会同意2024年前三季度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技        公告编号：2024-073

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年前三季度确认的各项减值准备合计为1,216.12万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、2024年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年前三季度计提信用减值损失金额-60.13万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的市场价格、库龄、保管状态、历史消耗数据以及市场技术应用和销售前景等作为估计的基础。2024年前三季度，整体的市场有一定恢复，但2.5G低速率产品的价格竞争继续加剧，涉及减值损失的型号有所增加，从而导致存货跌价准备计提较大。经测试，2024年前三季度计提存货跌价损失金额共计1,276.25万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年前三季度合并报表利润总额影响1,216.12万元。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688498                 证券简称：源杰科技                 公告编号：2024-074

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月24日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-073）。

　　（三） 审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　公司2024年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-072）。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688498        证券简称：源杰科技        公告编号：2024-075

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2024年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月18日   14点30分

　　召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月18日

　　至2024年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关文件及公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

　　1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

　　2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

　　3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

　　（二）登记时间：2024年11月13日9:00-11:00、14:00-17:00。

　　（三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：证券部

　　电话：029-38011198

　　传真：029-38011198

　　电子邮箱：ir@yj-semitech.com

　　联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

　　（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

　　（三）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。