中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技       公告编号：2024-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知。该会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会一致同意通过公司《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603135           证券简称：中重科技      公告编号：2024-058

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2024年年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年9月30日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年前三季度计提资产减值准备（含信用减值准备）62,796,302.47元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、关于本次计提资产减值准备的说明

　　（一）信用减值损失

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。经测试，2024年1-9月公司计提信用减值损失64,234,078.50元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备

　　公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司对截至2024年9月30日的存货项目进行了减值测试，2024年1-9月计提存货跌价准备2,547,293.05元。

　　2.合同资产减值准备

　　公司对截至2024年9月30日的合同资产进行了减值测试，2024年1-9月公司转回合同资产减值准备3,985,069.08元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2024年前三季度计提资产减值准备金额共计62,796,302.47元，将减少公司2024年前三季度利润总额62,796,302.47元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2024年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　2024年10月30日

　　证券代码：603135         证券简称：中重科技       公告编号：2024-057

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知。该会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经监事会对公司编制的《公司2024年第三季度报告》的审慎审核，认为：

　　1、《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2、内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2024年第三季度报告》；

　　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技2024年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603135                                                 证券简称：中重科技

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、旭光久恒（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）于2024年8月8日经工商变更登记，更名为常州重辉企业管理合伙企业（有限合伙）、常州中旭企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中重科技（天津）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马冰冰        主管会计工作负责人：严慧        会计机构负责人：董萍

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中重科技（天津）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：马冰冰        主管会计工作负责人：严慧        会计机构负责人：董萍

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中重科技（天津）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马冰冰        主管会计工作负责人：严慧        会计机构负责人：董萍

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日