上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603579                                                 证券简称：荣泰健康

　　转债代码：113606                                                 转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转赠后股本增加至179,377,241股，根据相关会计准则规定，重新计算了各列报期间的每股收益。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,298,679股，持股比例2.40%。

　　截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,200股,持股比例1.30%，公司于10月18日注销回购专户股份数量1,995,479股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2022年7月收到陕西省西安市中级人民法院送达的《传票》《起诉状》等法律文书。发美利稻田株式会社(以下简称“发美利”或“原告”)以公司和公司全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司制造、销售的按摩椅落入了其200880025038.7号，名称为“椅子式按摩器”专利权保护范围，向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。原告提出诉讼请求:公司停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用。

　　2024年3月1日，公司收到陕西省西安市中级人民法院判决书，判决公司向发美利赔偿经济损失及合理支出510万元、停止生产、销售侵权产品。截至本报告披露日，公司已提出上诉，公司已采取行动积极应对诉讼，并对原告的诉请做出抗辩，诉讼结果尚存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林琪        主管会计工作负责人：廖金花        会计机构负责人：贾晓丽

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人： 林琪       主管会计工作负责人：廖金花       会计机构负责人：贾晓丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林琪        主管会计工作负责人：廖金花        会计机构负责人：贾晓丽

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2024-075

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年10月29日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2024年10月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2024年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过了《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-076

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月29日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年10月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日