老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况（2024年1-9月）

　　（1）主要业务分行业情况

　　单位：元币 种：人民币

　　（2）主要业务分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司根据行业情况将阿胶等品类纳入中药类别，历史数据做相应调整。

　　（3）主要业务分区域情况

　　注：

　　华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、截至2024年9月30日，公司拥有门店15,591 家，其中：直营门店10,300家，加盟门店5,291家。2024年1-9月新增门店2,368家，其中直营门店新增1,264家，加盟门店新增1,104家。2024年1-9月关闭门店351家，其中直营门店关闭144家，加盟门店关闭207家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　2、公司直营门店经营效率如下：

　　单位：家

　　注:中小成店平效较去年同期下降，主要系公司一年店、新店占比较多，且目前处于培育期，以及搬迁店的影响。公司新增中小成店（社区店）为主，绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　3、直营门店取得医保资质的情况如下：

　　报告期末，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达9,143家，医保门店占比88.77%。

　　单位：家

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-067

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次董事会由董事长谢子龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　基于项目实施情况和公司需求，公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金调整用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，调整的募集资金金额为6,600万元 。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计236人，可解除限售的限制性股票数量为764,501股，占目前公司总股本76,023.1174万股的0.101%。预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量为209,002股，占目前公司总股本76,023.1174万股的0.027%。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让，故公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

　　鉴于公司已实施完成2023年年度权益分派和2024年中期分红，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格及回购数量作出调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定对不得解除限售的135,561股限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司新增与北京同仁堂湖南医药有限公司2024-2025年度日常关联交易预计额度18,000万元。本次新增日常关联交易预计有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事长谢子龙、董事谢嘉祺回避表决，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（七）审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，同意向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，具体授信额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司实际资金需求确定。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于增加银行综合授信额度的公告》。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任党娴女士、林欢女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2024-068

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2024年第三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）公司2024年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

　　监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

　　（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

　　监事会认为：根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

　　（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计135,561股。监事会同意公司本次对不得解除限售的135,561股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　（六）审议通过《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：

　　本次新增2024-2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营实际所需，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于新增2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓          公告编号：2024-072

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更；12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解锁，公司决定回购注销上述激励对象不得解除限售的限制性股票合计135,561股。本次限制性股票回购总金额1,584,907.07元（含利息），回购所需资金均来源于公司自有资金。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

　　1、2022年7月31日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2022年7月31日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

　　3、2022年8月15日至2022年8月24日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月25日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2022年8月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司于2022年8月31日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

　　6、2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的共计 96,000股限制性股票进行回购注销。2023年6月19日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　7、2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2023年10月12日，公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2023年12月12日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。2024年3月26日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告》，该批次限制性股票于2024年3月29日上市流通。

　　9、2024年4月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2022年限制性股票激励计划中已离职或职务变更的22名激励对象持有的共计139,925股限制性股票进行回购注销。2024年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　10、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更，12名激励对象个人层面考评结果为一般，按个人综合业绩达成率解除限售，公司决定回购注销上述激励对象不得解除限售的部分限制性股票合计135,561股。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量合计135,561股，占本次回购前公司股份总数的0.018%。本次回购注销限制性股票的数量计算详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

　　（三）本次限制性股票的回购价格、定价依据及资金来源

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

　　公司2023年度权益分派及2024年半年度权益分派实施后，本次限制性股票回购价格=（16.28-0.66）÷（1+0.3）-0.3307=11.685元/股。

　　因此根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次因离职或职位变更涉及的限制性股票回购注销价格为11.685元/股，本次因个人绩效不达标涉及的限制性股票回购注销价格为11.685元/股加中国人民银行同期存款利息之和。

　　公司本次回购的限制性股票合计为135,561股，本次限制性股票回购总金额1,584,907.07元（含利息），回购所需资金均来源于公司自有资金。

　　三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

　　本次回购注销限制性股票135,561股后，以截至目前公司总股本计算，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司薪酬体系健全，通过长期激励：创新合伙人计划，中期激励：股权激励，短期激励：薪酬、奖金留住核心人才和调动员工积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、本次回购注销计划的后续工作安排

　　根据公司《激励计划》相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中21人因个人原因已离职或职务变更，12名激励对象个人层面考评结果为一般，公司决定回购注销上述激励对象不得解除限售的限制性股票135,561股。监事会同意公司本次对激励对象不得解除限售的限制性股票合计135,561股进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　七、律师出具的法律意见

　　本次回购注销、本次调整事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、本次调整事项、本次回购注销的资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本变更及《公司章程》修改履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日