淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024—060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月19日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2024年第三季度报告

　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　截至2024年9月30日，公司资产总额895.25亿元，较上年末增加2.91%；归属于上市公司股东的净资产418.10亿元，较上年末增加12.09%；负债总额430.49亿元，较上年末减少5.28%；资产负债率48.09%，较上年末减少4.15个百分点。

　　2024年1-9月，公司实现营业收入566.69亿元，较上年同期增加2.04%；归属于上市公司股东的净利润41.39亿元，较上年同期减少18.17%；基本每股收益1.58元。

　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2024年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

　　二、关于全资子公司吸收合并其下属公司的议案

　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公司淮矿股份拟吸收合并其全资子公司青东煤业。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，并依法设立分公司青东煤矿。

　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　《关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2024-061）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　股票代码：600985            股票简称：淮北矿业              编号：临2024—061

　　淮北矿业控股股份有限公司关于全资

　　子公司吸收合并其下属公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）拟吸收合并其全资子公司淮北青东煤业有限公司（下称“青东煤业”）。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并依法设立分公司青东煤矿。

　　该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、合并双方基本情况

　　（一）合并方情况

　　1.公司名称：淮北矿业股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91340600733033942R

　　3.成立日期：2001年11月26日

　　4.注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号

　　5.法定代表人：孙方

　　6.注册资本：675,107万元

　　7.企业类型：股份有限公司

　　8.经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品)；化工原料及制品(不含化学危险)销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发(无仓储)煤层气；发电(含煤泥、煤矸石、煤层气发电)；热能综合利用等。

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　（二）被合并方情况

　　1.公司名称：淮北青东煤业有限公司

　　2.统一社会信用代码：9134062156750797XQ

　　3.成立日期：2010年12月6日

　　4.注册地址：安徽省淮北市濉溪县临涣镇

　　5.法定代表人：赵长清

　　6.注册资本：10,000万元

　　7.企业类型：有限责任公司

　　8.经营范围：煤炭采掘、销售。

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　（一）吸收合并的方式、范围

　　淮矿股份吸收合并其全资子公司青东煤业，吸收合并完成后，青东煤业作为被吸收方注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方依法承继被吸收方的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并依法设立分公司青东煤矿。

　　（二）相关安排

　　1.合并基准日由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。

　　2.公司董事会授权管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。吸收合并双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　三、本次吸收合并对公司的影响

　　1.本次吸收合并有利于优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，符合公司发展需求。

　　2.本次吸收合并属于公司内部股权整合事项，不会改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响，也不会损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2024年10月30日