北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂         公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　(一)  审议通过了《2024年第三季度报告》

　　董事会认为，公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了2024年第三季度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　(二) 审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所及决定其报酬的预案》

　　同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2024年度审计费用拟定为256万元，其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用76万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项预案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

　　(三)  审议通过了《关于修订＜北京同仁堂股份有限公司企业年金方案实施细则＞的议案》

　　为保障和提高员工退休后待遇水平，调动员工积极性，促进企业健康持续发展，公司结合实际情况，修订企业年金方案细则。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司企业年金方案实施细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(四) 审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限公司对外投资的议案》

　　根据北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）战略规划及业务发展布局，为推进医药商业领域上下游协调发展，补齐短板、筑牢长板，培育新的业务增长点和发展新动能战略目标的落地实现，同仁堂商业拟与红惠（北京）科技有限公司（以下简称红惠科技）、北京道培宏德医疗投资有限公司、红惠医药有限公司（以下简称红惠医药）、王德生及王爱晓共同签署《关于红惠医药有限公司之股权转让协议》，同仁堂商业拟支付10,463.72万元，受让红惠科技所持红惠医药51%股权。本次交易完成后，红惠医药纳入公司合并范围。授权同仁堂商业办理与本次交易有关的具体事宜，包括但不限于签署协议、办理工商登记手续、资金支付等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-028）。

　　(五) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意2024年11月15日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600085           证券简称：同仁堂      公告编号：2024-030

　　北京同仁堂股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日 9 点 00分

　　召开地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权:不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-026、2024-027）。

　　《北京同仁堂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月14日 9:00-16:00

　　（二）登记地址：北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室

　　（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　(一) 联系方式：

　　联 系 人：冯莉、申雨薇

　　联系电话：010-67179780

　　邮    箱：tongrentang@tongrentang.com

　　传    真：010-67152230

　　(二) 本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　北京同仁堂股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：2024-029

　　北京同仁堂股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月8日（星期五） 上午9:30-10:30

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可以在2024年11月7日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果及财务状况，公司拟于2024年11月8日通过上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开“同仁堂2024年第三季度网络业绩说明会”。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2024年11月8日（星期五） 上午9:30-10:30

　　召开地点：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长邸淑兵先生，董事、总经理张朝华女士，董事、总会计师温凯婷女士，副总经理、董事会秘书冯莉女士，独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月8日（星期五）上午9:30-10:30，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可以在2024年11月7日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题发送到公司邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电    话：010-67179780

　　传    真：010-67152230

　　电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com

　　六、 其他事项

　　投资者可在本次投资者说明会召开后，通过登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日