志邦家居股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603801                                                 证券简称：志邦家居

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人刘柱及会计机构负责人（会计主管人员）张衡保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：志邦家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙志勇         主管会计工作负责人：刘柱         会计机构负责人：张衡

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：志邦家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙志勇         主管会计工作负责人：刘柱         会计机构负责人：张衡

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：志邦家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙志勇         主管会计工作负责人：刘柱         会计机构负责人：张衡

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603801             证券简称：志邦家居              公告编号： 2024-076

　　志邦家居股份有限公司

　　关于2024年三季度主要经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2024年三季度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　（二）主营业务分渠道情况

　　二、报告期门店变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603801           证券简称：志邦家居           公告编号：2024-078

　　志邦家居股份有限公司

　　五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午9:30召开了五届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年10月18日以现场或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《志邦家居2024年三季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居2024年三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案的公告》（2024-079）。

　　（三）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（2024-080）。

　　（四）审议通过《关于调整财务总监的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更财务总监的公告》（2024-081）。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603801           证券简称：志邦家居           公告编号：2024-079

　　志邦家居股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年10月29日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》，具体内容如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2024年7月10日召开四届董事会第二十五次会议、四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划的2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,000股进行回购注销。具体情况详见公司于2024年7月11日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。

　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司总股本由436,547,813股减少至436,505,813股，注册资本由436,547,813元变更为436,505,813元。具体情况详见公司于2024年10月15日披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-074）。公司已于2024年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述证券变更登记。

　　二、修订《公司章程》相应的条款

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求及本次股份注销情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如附件所示，修订后的《公司章程》（2024年10月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、其他事项

　　1、公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定的人员办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜，《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　2、上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件：《志邦家居股份有限公司章程修订对照表》

　　除以上表格修订内容外，新《公司法》对“股东大会”表述统一为“股东会”，本次《公司章程》修订也对此内容进行了统一修改。