金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票 激励计划部分限制性股票通知债权人的 公告

　　证券代码：603657  证券简称:春光科技  公告编号：2024-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2024年10月30日在指定媒体披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）、《春光科技关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-078）。

　　根据上述议案，公司将对2022年限制性股票激励计划首次及预留部分已授予但尚未解除限售共计39,000股限制性股票进行回购注销。本次回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后，公司总股本将由13,648.8325万股减少至13,644.9325万股，注册资本也将相应地由人民币13,648.8325万元减少至人民币13,644.9325万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　债权申报方式：

　　1、债权申报登记地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部

　　2、 申报时间：2024年10月30日至2024年12月13日（9:30-12:00,13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：杨勤娟

　　4、联系电话：0579-82237156

　　5、联系邮箱：cgzqb@chinacgh.com

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603657  证券简称:春光科技  公告编号：2024-073

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和会议材料于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈正明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-075）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-078）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于向越南生产基地建设项目增加投资的议案》

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向越南生产基地建设项目增加投资的公告》（公告编号：2024-079）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603657  证券简称:春光科技  公告编号：2024-074

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知和会议材料于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　(二)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-075）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　(三)、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：由于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有4名人员已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购并注销，本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日