国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2024-052号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2024年10月24日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第九次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第九次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2024-053号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2024年10月24日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会第八次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议应表决监事4名，实际表决监事4名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》。

　　公司监事会对2024年第三季度报告进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600131                                                 证券简称：国网信通

　　国网信息通信股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王奔        主管会计工作负责人：孙辉        会计机构负责人：陈亚琴

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王奔        主管会计工作负责人：孙辉        会计机构负责人：陈亚琴

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王奔        主管会计工作负责人：孙辉        会计机构负责人：陈亚琴

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日