中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日（星期二）上午10:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年10月22日（星期二）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事6人。非执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次会议，均委托非执行董事任开江先生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事李志坚先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《公司法》等有关规定，会议由公司过半数董事共同推举陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　议案内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》（上交所公告编号：2024-048）。

　　2、通过《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

　　报告内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》。

　　3、通过《关于修订公司＜战略委员会实施细则＞的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司战略委员会会议审议通过。

　　修订后的《战略委员会实施细则》详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

　　4、通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事宜的议案》。

　　关联董事陈利平先生已回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于变更证券事务代表的公告》（上交所公告编号：2024-049）。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：2024-049

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表于文波女士因工作变动原因，于2024年10月29日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邱知临女士简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：8620-81896411

　　传真号码：8620-81896411

　　邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn

　　联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　附件：

　　邱知临女士简历

　　女，1989年10月出生。2014年毕业于香港城市大学中文专业，获得硕士学位。2018年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司发展计划部企业管理员，公司行政管理部业务主管、董事会办公室业务副经理；现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室业务经理。

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-048

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。现将情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的具体情况说明

　　根据测试结果，2024年第三季度公司及所属子公司拟计提的资产减值准备单笔超500万元的项目合计人民币562.38万元，为公司控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司的全资子公司广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）计提的长期应收款坏账准备。文冲船厂为深圳市顺昌远洋渔业有限公司建造的一艘船舶产品产生的长期应收款，经单项减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备562.38万元。

　　二、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　计提的长期应收款坏账准备拟全额计入公司2024年第三季度经营业绩，减少公司2024年第三季度利润总额562.38万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第八次会议全体董事审议通过，按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，根据减值测试结果，2024年第三季度公司及所属子公司针对计提资产减值准备单笔超500万元的项目最终合计计提资产减值准备562.38万元。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司审计委员会2024年第六次会议全体委员审议通过。公司审计委员会认为：公司所属子公司基于谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分，能够客观、公允地反映报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提资产减值准备，并将该事项提交公司董事会审议。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届监事会第九次会议全体监事审议通过。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-046

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第九次会议于2024年10月29日（星期二）上午10:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年10月22日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席4人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

　　1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《2024年第三季度报告》。

　　监事会对本公司编制的2024年第三季度报告提出如下书面审核意见：（1）公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况；（3）公司监事会未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、 通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事宜的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月29日