赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2024-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年10月29日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知、补充通知分别于2024年10月26日、10月28日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2024年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　2、《2024年前三季度利润分配方案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年10月29日，公司总股本为3,288,100,259股，以此计算预计合计派发现金红利493,215,038.85元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.21%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》（临2024-093）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、《关于全资子公司对外投资的议案》

　　为更好的满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，项目投资总额11,190万美元，拟由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.负责实施，拟长期租赁柬埔寨贡布省部分土地，并结合当地政策及经济特区定位进行对外招商引资，计划引进全球与橡胶行业相关的化工新材料、废旧橡胶回收处理等头部企业入驻。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告》（临2024-094）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　4、 《关于调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例的议案》

　　为更好的保证墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目的投资建设，满足公司战略规划和经营需求，经与项目合作方TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.协商，双方同意调整项目实施主体SL ＆ TD TIRE MANUFACTURING, S.A.P.I. DE C.V.的注册资本及出资比例，注册资本由1.2亿美元调整至2.4亿美元，公司出资比例由51%调整至75%。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告》（临2024-094）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　5、《关于对相关子公司增资的议案》

　　基于上述两项议案，并结合公司经营实际，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资23,070万美元；赛轮香港对SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资23,070万美元；赛轮新加坡对KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.增资9,190万美元、对SL ＆ TD TIRE MANUFACTURING, S.A.P.I. DE C.V.增资11,880万美元（或等值的其他货币）。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告》（临2024-094）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　6、《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据公司运营需要，经公司总裁谢小红先生提名，拟聘任张建俊先生、徐国峰先生为公司副总裁。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2024-095）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件：相关人员简历

　　1、张建俊，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司八分厂技术员、车间主任、副厂长，赛轮集团股份有限公司半钢制造部部长、炼胶制造部部长、生产管理部主管，赛轮（越南）有限公司生产管理部部长、副总经理、总经理，赛轮集团股份有限公司生产中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、青岛工厂总经理。

　　张建俊先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、徐国峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。

　　曾任江苏韩泰轮胎有限公司制造部主任，山东金宇轮胎有限公司制造部科长，赛轮(东营)轮胎股份有限公司品质技术部副部长、品质技术部部长、副总经理、总经理，诸城涌安橡胶科技有限公司副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、生产中心总经理。

　　徐国峰先生为本公司的关联自然人，持有公司股份212,200股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2024-092

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年10月29日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年10月26日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2024年第三季度报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2024年第三度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2024年前三季度利润分配方案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年10月29日，公司总股本为3,288,100,259股，以此计算预计合计派发现金红利493,215,038.85元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.21%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2024年前三季度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2024年前三季度利润分配方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601058                                                 证券简称：赛轮轮胎

　　赛轮集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：赛轮集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘燕华        主管会计工作负责人：耿明        会计机构负责人：杜淑洁

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：赛轮集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘燕华        主管会计工作负责人：耿明        会计机构负责人：杜淑洁

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：赛轮集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘燕华        主管会计工作负责人：耿明        会计机构负责人：杜淑洁

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-095

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　2024年10月29日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到顾锴先生、李吉庆先生的辞职报告，顾锴先生、李吉庆先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，顾锴先生将在公司继续担任其他职务；李吉庆先生将在公司继续担任董事、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，顾锴先生、李吉庆先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告日，顾锴先生、李吉庆先生均未持有公司股份。

　　二、聘任公司高级管理人员情况

　　2024年10月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任张建俊先生、徐国峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，张建俊先生、徐国峰先生简历详见附件。

　　截至本公告日，张建俊先生未持有公司股份，徐国峰先生持有公司股份212,200股。张建俊先生、徐国峰先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证监会禁止的情形，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　附件：相关人员简历

　　1、张建俊，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司八分厂技术员、车间主任、副厂长，赛轮集团股份有限公司半钢制造部部长、炼胶制造部部长、生产管理部主管，赛轮（越南）有限公司生产管理部部长、副总经理、总经理，赛轮集团股份有限公司生产中心总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、青岛工厂总经理。

　　张建俊先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　2、徐国峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。

　　曾任江苏韩泰轮胎有限公司制造部主任，山东金宇轮胎有限公司制造部科长，赛轮(东营)轮胎股份有限公司品质技术部副部长、品质技术部部长、副总经理、总经理，诸城涌安橡胶科技有限公司副总经理。现任赛轮集团股份有限公司副总裁、生产中心总经理。

　　徐国峰先生为本公司的关联自然人，持有公司股份212,200股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：601058            证券简称：赛轮轮胎           公告编号：临2024-093

　　赛轮集团股份有限公司

　　2024年前三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年前三季度利润分配方案为：每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）《股东回报规划（2022年-2024年）》《2024年度“提质增效重回报”行动方案》相关内容，公司制定了2024年前三季度利润分配方案。具体内容如下：

　　一、2024年前三季度利润分配方案

　　公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为3,243,561,766.99元。截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润为2,294,180,987.11元。公司2024年前三季度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年10月29日，公司总股本为3,288,100,259股，以此计算预计合计派发现金红利493,215,038.85元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.21%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年10月29日，公司以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年前三季度利润分配方案》。

　　2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》，授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2024年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。公司2024年前三季度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策、已披露的股东回报规划及股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2024年10月29日，公司以现场加通讯方式召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年前三季度利润分配方案》。监事会认为：公司《2024年前三季度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2024年前三季度利润分配方案》。

　　三、相关风险提示

　　本次2024年前三季度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展及股东回报情况，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-096

　　赛轮集团股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　1、自产自销轮胎产品

　　2、轮胎贸易

　　公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2024年第三季度，公司轮胎贸易收入为23,438.44万元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2024年第三季度，受产品结构变化等因素影响，公司轮胎产品的平均价格同比下降5.55%，环比增长0.36%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2024年第三季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体价格同比增长15.08%，环比增长1.77%。

　　三、其它情况说明

　　1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　2、前述经营数据来源于公司2024年第三季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-097

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月7日(星期四)下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日发布了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月7日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘燕华

　　董事、董事会秘书：李吉庆

　　副总裁、财务总监：耿明

　　独立董事：许春华

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月7日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司资本运营中心

　　电话：0532-68862851

　　邮箱：ziben@sailuntire.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司

　　2024年10月30日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2024-094

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于投资建设“柬埔寨贡布经济特区

　　项目”、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例暨对相关子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称及金额：公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，项目投资总额11,190万美元。

　　● 调整事项：拟调整墨西哥控股子公司STT的注册资本及出资比例，调整后，STT注册资本由1.2亿美元变为2.4亿美元，公司出资比例由51%变为75%。

　　● 增资标的名称及金额：公司拟对赛轮香港、赛轮香港拟对赛轮新加坡分别增资23,070万美元，赛轮新加坡拟对贡布湾投资增资9,190万美元、对STT增资11,880万美元（或等值的其他货币）。

　　● 特别风险提示：

　　1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　2、本投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　一、 情况概述

　　1、对外投资基本情况

　　2024年10月29日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》《关于调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例的议案》《关于对相关子公司增资的议案》。

　　为更好的满足全球化战略发展需要及优化供应链体系，公司拟投资建设“柬埔寨贡布经济特区项目”，项目投资总额11,190万美元，拟由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.（以下简称“贡布湾投资”）负责实施。

　　另外，为更好的保证墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目的投资建设，满足公司战略规划和经营需求，经与项目合作方TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称“墨西哥TD”）协商，双方同意调整项目实施主体SL ＆ TD TIRE MANUFACTURING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称“STT”）的注册资本及出资比例，注册资本由1.2亿美元调整至2.4亿美元，公司出资比例由51%调整至75%。

　　基于上述两项内容，并结合公司经营实际，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资23,070万美元；赛轮香港对SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资23,070万美元；赛轮新加坡对贡布湾投资增资9,190万美元、对STT增资11,880万美元（或等值的其他货币）。

　　上述事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在董事会审议额度范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、 柬埔寨贡布经济特区项目情况

　　（一）项目基本情况

　　1、 项目名称：柬埔寨贡布经济特区项目

　　2、项目实施地点：柬埔寨贡布省

　　3、项目建设期：12个月

　　4、项目总投资：项目投资总额11,190万美元，本项目所需资金将由公司自筹资金解决。

　　5、经济效益：本项目收入来源主要为土地出租收入。按2025年底将土地租入完成，2026年-2035年对外出租（按对外租期50年，一次性付清）测算，共计可实现营业收入15,351万美元，利润总额5,101万美元，净利润5,019万美元。项目总投资收益率为4.6%，全部投资税后财务内部收益率7.0%，税后投资回收期8.2年。

　　6、市场定位：计划引进全球与橡胶行业相关的化工新材料、废旧橡胶回收处理等头部企业入驻。重点引入橡胶新材料、复合橡胶新材料、白炭黑、炭黑、橡胶助剂、废旧橡胶回收处理、合成橡胶、钢丝帘线等相关产业，形成集生产、加工、物流、销售于一体的产业链集群。

　　7、项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

　　（二）项目实施主体情况

　　1、公司名称：KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地：柬埔寨贡布省

　　4、注册资本：2,000万美元

　　5、主要经营范围：不动产租赁及相关业务等

　　6、公司董事：潘玉远

　　7、股权结构：

　　8、财务数据（单体报表数据）

　　单位：万美元

　　注： 该公司成立于2024年。

　　三、调整墨西哥控股子公司注册资本及出资比例情况

　　1、控股子公司基本情况

　　公司名称：SL ＆ TD TIRE MANUFACTURING, S.A.P.I. DE C.V.

　　公司类型：投资促进变动资本有限公司

　　注册地：LE?N, GUANAJUATO

　　注册证明书编号：202400065198

　　注册资本：204,082墨西哥比索

　　2、本次调整情况

　　单位：万美元

　　注：出资金额为美元或等值的其他货币。

　　四、增资子公司基本情况

　　（一）增资子公司基本情况

　　1、赛轮香港

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地： Unit 2, LG 1, Mirror Tower,61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

　　注册证明书编号：2426420

　　注册资本：17,401万美元（增资至52,221万美元的手续尚在办理中）

　　公司法定代表人：刘燕华

　　2、 赛轮新加坡

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地：727 CLEMENTIWEST STREET 2#01-280SINGAPORE(120727)

　　注册证明书编号：202107027H

　　注册资本：17,440万美元（增资至52,260万美元的手续尚在办理中）

　　公司法定代表人：谢小红

　　3、STT

　　公司类型：投资促进变动资本有限公司

　　注册地：墨西哥瓜纳华托州莱昂市

　　注册证明书编号：202400065198

　　注册资本：204,082墨西哥比索

　　（二）本次增资前后的股权结构

　　注1：赛轮香港、赛轮新加坡尚有增资手续正在办理中。

　　注2：增资金额为美元或等值的其他货币。

　　（三）财务数据（单体报表数据）

　　1、赛轮香港

　　单位：万美元

　　2、赛轮新加坡

　　单位：万美元

　　3、STT

　　单位：墨西哥比索

　　注：该公司成立于2024年。

　　五、对公司的影响

　　公司是首家“走出去”在海外建立轮胎生产基地的中国企业，目前在越南、柬埔寨建有规模化运营的轮胎生产基地，并正在海外建设墨西哥、印度尼西亚轮胎生产基地。本次“柬埔寨贡布经济特区项目”建设完成后，将扩大公司产业区域布局范围，巩固与完善公司全球供应链体系。通过与经济特区相关企业合作，可以形成产业链协同，实现资源的有效配置和利用，提高公司整体运营效率和国际竞争力，增强公司综合实力。

　　公司本次调整墨西哥控股子公司STT的注册资本及公司出资比例，主要是为了更好的满足墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目的建设资金需求，可以更好的保证项目按原计划进行建设，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　七、备查文件

　　1、 公司第六届董事会第二十次会议决议

　　2、 《柬埔寨贡布经济特区项目可行性研究报告》

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日