上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：688179        证券简称：阿拉丁        公告编号：2024-064

　　转债代码：118006        转债简称：阿拉转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月18日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月18日

　　至2024年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2024年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月14日下午17:00前

　　（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　（三）登记方式：

　　拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2024年11月14日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理；

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　电话：021-50560989

　　传真：021-50323701

　　联系人：董事会秘书赵新安

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　    　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688179                                                证券简称：阿拉丁

　　转债代码：118006                                                转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐久振        主管会计工作负责人：顾玮彧        会计机构负责人：沈鸿浩

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：徐久振        主管会计工作负责人：顾玮彧        会计机构负责人：沈鸿浩

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐久振        主管会计工作负责人：顾玮彧        会计机构负责人：沈鸿浩

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-061

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年10月25日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　议案内容：上市公司董事会应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年5月修订）》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2024年第三季度报告》后，认为：

　　（1）公司《2024年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　议案内容：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，并提请公司股东大会及债券持有人会议审议

　　议案内容：公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-063）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-062

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”予以结项，并将节余募集资金2,728.77万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116号），上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,523.34万股，每股发行价格19.43元，新股发行募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币5,585.48万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,443.02万元。

　　上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字【2020】000627号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2024年6月30日，募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一）募集资金节余具体情况

　　公司本次结项的募投项目为“高纯度科研试剂研发中心”和“云电商平台及营销服务中心建设”。截至2024年10月25日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

　　（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

　　此外，公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将本次项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

　　四、履行的审议程序

　　2024年10月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

　　五、监事会意见

　　公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　六、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　综上，保荐人对阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-063

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于调整部分募投项目投资金额

　　及内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。该事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行387.40万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为38,740.00万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计1,401.92万元（不含税），实际募集资金净额为人民币37,338.08万元。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月22日出具了大华验字【2022】000157号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年6月30日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年6月30日，募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的具体情况及原因

　　（一）调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的原因

　　“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”中“工程建设及其他费用”包括主体研发大楼、甲类仓库、乙类仓库的建设费用，以及变配电设施、给排水设施、综合布线、消防及废气处理设施等辅助设备的建设费用。随着公司对主营业务的技术研发与应用、技术改造与创新日益重视，公司拟优化、提升研发中心大楼建筑标准，同时因大宗原材料价格上涨、人力成本上升、项目安全环保要求提升等相关因素，工程建设及其他费用支出将有所增加。因此，公司根据建设工程实际情况拟增加部分“工程建设及其他费用”投资金额。

　　“张江生物试剂研发实验室项目”主要投向为购买相应的研发设备、试剂测试验证投入、购置研发人员配套办公设施等。因本项目为公司向生物试剂产品着力转型的重要研发基地，公司拟优化、提升研发实验室装修标准，同时在研发过程中对生物试剂原料的耗用量将大大增加，此外增加了部分新的流动资金需求。因此，公司根据项目开展的实际情况拟增加部分“装修费用”、“试剂原料及测试验证投入费用”及“项目实施费”投资金额。

　　考虑复杂的内外部宏观环境，结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划，公司对“高纯度科研试剂生产基地项目”的投入有所放缓。因“阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目”、“张江生物试剂研发实验室项目”存在一定资金缺口，为了提高募集资金使用效率，公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下，调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

　　（二）调整部分募投项目投资金额的具体情况

　　1、总体调整情况

　　单位：万元

　　本次调整具体为：调减高纯度科研试剂生产基地项目的铺底流动资金2,000.00万元，用于调增张江生物试剂研发实验室项目2,000.00万元，调增金额主要用于购买研发用试剂原料及耗材等非资本性支出；同时，调减高纯度科研试剂生产基地项目的设备购置费2,000.00万元，用于调增阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目2,000.00万，调增金额全部用于工程土建及辅助设备购置等资本性支出。因此，本次调整不影响本次可转债募集资金的资本性支出金额，资本性支出金额保持不变，非资本性支出和补充流动资金金额合计未超过本次募集资金总额的30%。

　　2、高纯度科研试剂生产基地项目

　　根据前述调整，高纯度科研试剂生产基地项目的募集资金投资总额由12,340.00万元减少至8,340.00万元，具体调整如下：

　　单位：万元

　　3、阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目

　　根据前述调整，阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目的募集资金投资总额由10,400.00万元增加至12,400.00万元，具体调整如下：

　　单位：万元

　　4、张江生物试剂研发实验室项目

　　根据前述调整，张江生物试剂研发实验室项目的募集资金投资总额由7,000.00万元增加至9,000.00万元，具体调整如下：

　　单位：万元

　　（三）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

　　根据前述调整，张江生物试剂研发实验室项目的投资总额由7,000.00万元增加至9,000.00万元。此外，结合本项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

　　单位：万元

　　（四）调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的影响

　　本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

　　四、履行的审议程序

　　2024年10月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

　　五、监事会意见

　　公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

　　六、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，已经阿拉丁董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会及债券持有人会议审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定；阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　综上，保荐人对阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的核查意见》

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2024-065

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于召开“阿拉转债”2024年第一次债券

　　持有人会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开日期：2024年11月18日

　　● 会议债权登记日：2024年11月12日

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】72号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2022】88号文同意，公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

　　公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司决定召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议类型和届次：“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议

　　（二）会议召集人：董事会

　　（三）会议召开时间：2024年11月18日15点30分

　　（四）会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

　　（五）会议召开及表决方式：会议以现场方式召开，投票采取记名方式表决。

　　（六）债权登记日：2024年11月12日

　　（七）会议出席对象

　　1、债权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、其他人员；

　　二、会议审议事项

　　本次债券持有人会议审议议案：

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2024年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月14日下午17:00前

　　（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　（三）登记方法：

　　拟出席本次会议的债券持有人应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地债券持有人可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2024年11月14日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“债券持有人会议”字样。

　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、债券持有人为自然人的，由本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证原件、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　四、表决程序和效力

　　（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决（表决票参见附件三）。

　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　（三）每一张未偿还的“阿拉转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

　　（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

　　（五）债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

　　（六）公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

　　五、其他事项

　　（一）出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

　　（二）出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

　　（三）会议联系方式地址：

　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

　　电话：021-50560989

　　传真：021-50323701

　　联系人：董事会秘书赵新安

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　委托人持债券张数（面值100元人民币为1张）：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。