上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第三次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年第三季度报告》）

　　二、审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。

　　监事会认为：公司本次冲回预计负债的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会对该事项的审议、决策程序合法、合规，依据充分，同意本事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于冲回预计负债的公告》，公告编号：临2024-038）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-038

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于冲回预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十三届董事会第四次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。根据《企业会计准则第13号—或有事项》和公司会计政策相关规定，鉴于相关诉讼原告已撤诉，不再向被告主张任何权利。公司在2024年第三季度将因诉讼事项已计提的预计负债1,274万元冲回。本次冲回预计负债将增加公司2024年第三季度利润总额1,274万元，将增加公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润955.5万元。本次冲回预计负债是公司积极采取法律措施，全力维护公司和股东权益的结果，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-036

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举张丽虹女士为公司董事会战略委员会主任委员，章程先生为公司董事会提名委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

　　调整后的董事会专门委员会构成如下：

　　1、战略委员会成员：张丽虹、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁，主任委员为张丽虹。

　　2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗丹。

　　3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、章程，主任委员为郝玉成。

　　4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金凡、陆晓冬，主任委员为张君毅。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2024年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年第三季度报告》）

　　四、审议通过《关于冲回诉讼涉及预计负债的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于冲回预计负债的公告》，公告编号：临2024-038）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　附：简历

　　张丽虹，女，1971年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后于申能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职，曾任上海市信息投资股份有限公司副总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事长、党委书记。

　　证券代码：600651                                                 证券简称：飞乐音响

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张丽虹        主管会计工作负责人：金凡        会计机构负责人：章程

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张丽虹        主管会计工作负责人：金凡        会计机构负责人：章程

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张丽虹        主管会计工作负责人：金凡        会计机构负责人：章程

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2024年10月29日