江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2024-070

　　债券代码：113675         债券简称：新23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知和会议材料于2024年10月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长唐志华先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2024-071

　　债券代码：113675         债券简称：新23转债

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

　　● 投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.cn进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年11月28日下午15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：唐志华先生

　　独立董事：      冯巧根先生

　　董事会秘书：    高海龙先生

　　财务总监：      李新芳女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年11月28日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.cn向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：陈学谦

　　2、联系电话：0519-85122303

　　3、邮箱：xinquantzb@xinquan.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603179                                                 证券简称：新泉股份

　　债券代码：113675                                                 债券简称：新23转债

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐志华        主管会计工作负责人：李新芳        会计机构负责人：宋燕青

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：唐志华        主管会计工作负责人：李新芳        会计机构负责人：宋燕青

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐志华        主管会计工作负责人：李新芳        会计机构负责人：宋燕青

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2024年10月30日