有研新材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和材料于2024年10月20日以书面方式发出。会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《有研新材2024年第三季度报告》

　　有研新材料股份有限公司2024年第三季度报告的具体内容详见2024年10月31日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（二）审议通过《关于核定有研新材主责主业的议案》

　　同意有研新材主责表述为：建设世界一流有色金属新材料高科技企业，在落实国家创新驱动发展和制造强国战略，推动集成电路关键材料、稀土及光电功能材料等领域科技进步和产业发展中发挥支撑引领作用。

　　同意有研新材主业设置为：信息功能材料、稀土材料、稀贵金属功能材料。

　　同意拟培育主业设置为：生物医用材料。

　　公司战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2024-058

　　有研新材料股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知和材料于2024年10月20日以书面方式发出。会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《有研新材2024年第三季度报告》

　　公司监事会审核了公司2024年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2024年第三季度报告及正文，监事会认为：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600206                                                 证券简称：有研新材

　　有研新材料股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨海        主管会计工作负责人：杨阳        会计机构负责人：周斯雅

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨海        主管会计工作负责人：杨阳        会计机构负责人：周斯雅

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨海        主管会计工作负责人：杨阳        会计机构负责人：周斯雅

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月31日