广东精艺金属股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002295                证券简称：精艺股份                公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　R单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表                                                                                 单位：元

　　2.利润表                                                                                     单位：元

　　3.现金流量表                                                                                 单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东精艺金属股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：卫国    主管会计工作负责人：顾冲      会计机构负责人：王雪飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：卫国    主管会计工作负责人：顾冲    会计机构负责人：王雪飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-025

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知已于2024年10月19日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2024年10月29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月31日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月31日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2024-026

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知已于2024年10月19日前以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

　　2.召开方式：本次会议于2024年10月29日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3.出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司监事会

　　2024年10月29日