湖北广济药业股份有限公司 关于公开挂牌转让湖北广济医药科技 有限公司90%股权的公告

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2024-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、交易概述

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）为有效利用资产资源、实现资产价值，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的湖北广济医药科技有限公司（以下简称“医药科技公司”）90%股权，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元，最终交易价格和交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次股权转让完成后，公司将不再持有医药科技公司股份，医药科技公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　上述交易事项已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次股权转让事项目前尚不能确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

　　本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　董事会授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　二、交易对方基本情况

　　公司本次转让控股子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的医药科技公司90%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（一）标的公司基本情况

　　1、公司名称：湖北广济医药科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420100MA7L6TMD7J

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：阮澍

　　5、注册资本：伍仟万元人民币

　　6、成立日期：2022年3月10日

　　7、住所：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期11号厂房4-6层01号（自贸区武汉片区）

　　8、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二

　　类医疗器械销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不

　　含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

　　动）

　　9、 经核查，截至本公告日，医药科技公司不是失信被执行人。

　　10、 持有湖北广济医药科技有限公司10%股权的股东武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）放弃本次拟转让股权的优先购买权。

　　（二）标的公司股权结构

　　广济药业持有湖北广济医药科技有限公司90%股权，武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有湖北广济医药科技有限公司10%股权。

　　（三）标的公司审计和评估情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司对医药科技公司进行了审计和评估，审计报告和评估报告全文详见同日公告。

　　1、 审计情况

　　根据2022年末/年度、2023年末/年度大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《湖北广济医药科技有限公司审计报告》（大信审字[2023]第2-00644号、大信审字[2024]第2-00447号）以及截止2024年6月30日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《湖北广济医药科技有限公司净资产审计报告》（利安达专字【2024】第0235号），医药科技公司主要财务数据如下：

　　2、评估情况

　　根据北京亚超资产评估有限公司出具的《湖北广济药业股份有限公司拟股权转让涉及湖北广济医药科技有限公司90%股东权益价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2024）第A176号），本次评估采用资产基础法进行评估。经评估，湖北广济医药科技有限公司于评估基准日2024年6月30日股东全部权益价值为4,976.18万元、增值率为13.35%。公司将以评估报告备案结果作为挂牌价格确认依据在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的医药科技公司90%股权。资产评估结果如下：

　　金额单位：人民币万元

　　根据《资产评估报告》特别事项说明，医药科技公司实际控制人广济药业将其名下一套面积为3,609.66平方米的房屋提供给医药科技公司作为办公及生产场所，该房产位于武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期11号厂房，医药科技公司于2023年6月开始使用此处办公场所。本次评估未将可能产生的租金对评估值的影响纳入考量。请报告使用者关注评估事项的风险。

　　（四）公司持有的医药科技公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项；标的股权不存在查封、冻结等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（五）医药科技公司与公司经营性往来情况

　　截至2024年9月30日，广济药业与医药科技公司经营性往来情况如下

　　除以上经营性往来外，广济药业不存在为医药科技公司提供担保、财务资助、委托医药科技公司理财的情形，医药科技公司不存在非经营性占用广济药业资金的情形，交易完成后广济药业不存在以经营性资金往来的形式变相为医药科技公司提供财务资助的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司将通过公开挂牌方式转让所持有的医药科技公司90%股权，首次挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56万元。本次交易受让方和交易价格尚未最终确定，交易协议尚未签署。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

　　五、其他安排

　　本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况。医药科技公司原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担，对医药科技公司使用广济药业位于湖北省武汉市高新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期11号厂房栋4层01室、栋5层01室、栋6层01室的房屋减免一年租金（减免时间以本次交易完成工商变更后起算）。本次出售资产的交易对方尚未确定，无法确定是否构成关联交易，本次交易不存在新增同业竞争的情形。本次交易所得款项将用于公司生产经营。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　公司转让所持有的医药科技公司股权，有利于公司进一步优化资源配置，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。

　　交易完成后，公司将不再持有医药科技公司股份，医药科技公司也不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易不会对公司发展战略和生产经营造成不利影响，本次交易将以公开挂牌方式确定出售价格，最终转让价格及该项交易本身预计获得的损益目前尚无法确定。本次交易涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。

　　七、全体独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年10月22日召开了第十一届董事会第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》，发表意见如下：

　　本次股权转让，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司对医药科技公司进行了审计和评估，公司将以评估报告备案结果作为挂牌价格确认依据在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的医药科技公司90%股权，通过公开挂牌确定最终成交价格及受让方，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意将此议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

　　八、风险提示

　　本次股权转让以公开挂牌的方式进行，受让方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1、第十一届董事会第二次会议决议；

　　2、第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议；

　　4、上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000952                    证券简称：广济药业                  公告编号：2024—069

　　湖北广济药业股份有限公司关于

　　2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　2024年前三季度，公司计提的各项资产减值准备金额合计为1,437.17万元，明细如下表：

　　注：2024年前三季度公司应收账款计提信用减值准备567.58万元，同时因收到应收账款转回信用减值准备641.6万元；2024年前三季度公司其他应收款计提信用减值准备120.19万元，同时因收到其他应收款转回信用减值准备85.37万元；2024年前三季度公司存货计提存货跌价准备1,997.82万元，同时因存货销售转回存货跌价准备521.45万元。上表中列示的应收账款、其他应收款和存货计提资产减值准备金额为其差额。

　　二、公司本次计提减值准备主要项目说明及计提依据

　　（1）信用减值损失计提情况说明

　　公司依据信用风险特征将应收账款及应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司依据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2024年前三季度公司对应收账款计提坏账准备-74.02万元，其他应收款计提坏账准备34.82万元。

　　（2）存货计提减值及转销情况说明

　　公司严格按照《企业会计准则》的要求在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2024年前三季度公司计提存货跌价准备1,997.82万元，转回存货跌价准备521.45万元。

　　三、本次计提资产减值准备合理性的说明

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提减值准备后，能更加公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值和2024年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司2024年前三季度计提各项资产减值准备1,437.17万元，将减少公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润1,283.44万元，并相应减少公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益1,283.44万元。

　　公司2024年前三季度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、审计委员会说明

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2024-067

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年9月11日召开第十届董事会第四十五次（临时）会议、第十届监事会第四十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体内容详见公司于2024年9月12日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议、第十一届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司完成了董事会、监事会换届选举。具体内容详见公司于2024年9月28日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北广济药业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：胡立刚    主管会计工作负责人：熊毅      会计机构负责人：王琼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡立刚    主管会计工作负责人：熊毅    会计机构负责人：王琼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2024-065

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2024年10月29日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，胡立刚先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，董事会认为2024年第三季度报告真实反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

　　（二）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》

　　同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司90%股权，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4478.56万元。最终交易价格和交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。

　　董事会授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：000952                 证券简称：广济药业                  公告编号：2024－066

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2024年10月29日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席严婷女士主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

　　（二）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日