悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业               公告编号：2024-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年10月30日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年第三季度财务及经营状况。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。

　　（三）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-049）。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688658        证券简称：悦康药业         公告编号：2024-048

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月21日14点00分

　　召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月21日

　　至2024年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，涉及的公告已于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：阜阳京悦永顺信息咨询有限公司、菏泽三荣股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽峰胜股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽锦然股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽和旺股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽景润股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽智和股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽汇龙股权投资合伙企业（有限合伙）、阜阳宇达商务信息咨询有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和本人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年11月15日下午16:00前送达登记地点。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）现场登记时间：2024年11月15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年11月15日16:00前送达。

　　（三）现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 证券事务部。

　　2、邮编：100176

　　3、电话：010-87925985

　　4、电子邮箱：irm@youcareyk.com

　　5、联系人：悦康药业证券事务部

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　悦康药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业                 公告编号：2024-047

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于新增2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年1月16日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计金额合计为20,107.00万元人民币（不含税）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

　　公司于2024年9月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增日常关联交易预计金额合计为5,800万元人民币（不含税）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

　　公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合计为2,850.00万元人民币（不含税）。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。上述事项尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　本次新增日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易双方按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2、2024年1月-9月与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。3、占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。4、公司于2024年1月16日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意安徽恒顺信息科技有限公司2024年度日常关联交易预计金额为16,500.00万元人民币（不含税）；于2024年9月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意安徽恒顺信息科技有限公司新增2024年日常关联交易预计金额5,800.00万元人民币（不含税），因此安徽恒顺信息科技有限公司日常关联交易2024年原预计金额合计为22,300.00万元（不含税）。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、安徽恒顺信息科技有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北

　　法定代表人：于伟仕

　　主要股东或实际控制人：于伟仕持股80%，于峰持股10%，于素芹持股10%。

　　成立日期：2010年1月6日

　　经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药（凭许可证经营）、兽药（凭许可证经营）、饲料（凭许可证经营）、伊维菌素及中间体B1a（阿维菌素）、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2023年度该公司总资产为123,342.38万元，净资产为-3,515.84万元，营业收入为17,834.72万元，净利润为-16,911.92万元。以上数据未经审计。

　　2、北京源通康百医药有限公司

　　注册资本：700万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街6号2号楼1至2层101-211

　　法定代表人：付永辉

　　主要股东或实际控制人：付永辉持股70%，北京凯博通投资有限公司持股30%。

　　成立日期：2004年4月29日

　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用杀虫剂销售；电子产品销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；化妆品零售；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；信息系统集成服务；计算机系统服务；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2023年度该公司总资产为37,466.22万元，净资产为-426.78万元，营业收入为65,754.48万元，净利润为-549.25万元。以上数据未经审计。

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计新增的日常关联交易主要为向关联人销售产品及采购原材料，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

　　（二）关联交易定价原则

　　1、公司与关联方发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

　　（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

　　（2）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为基础确定的商品或劳务价格及费率。

　　（3）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。参考市场同类或相似产品的可比价格水平，由交易双方按照公平、公正的原则协商确定。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　本次新增2024年度日常关联交易预计事项经董事会、监事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方进行日常关联交易，均基于公司生产经营的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理效率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司及子公司一般采取政府指导价或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况进行议价，确保采购价格的合理性和经济性；相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。基于上述，公司及子公司与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。

　　上述交易遵循公正、公平、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司关联交易发生额占公司主营业务收入的比例较低，主营业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

　　（四）关联交易的持续性

　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业               公告编号：2024-049

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。

　　公司及子公司2024年前三季度对各类资产计提的减值准备总额为29,695,822.14元。具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　经测试，2024年前三季度计提信用减值损失金额共计-4,478,983.30元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产减值准备

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　经测试，本期计提合同资产减值准备金额共计1,143,396.53元。

　　2、存货跌价损失

　　报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　经测试，本期计提存货跌价损失金额共计33,031,408.91元。

　　综上，经测试，2024年前三季度计提资产减值损失金额共计34,174,805.44元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提减值准备共计29,695,822.14元，本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年前三季度利润总额影响数为29,695,822.14元，并相应减少报告期末所有者权益。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。本次计提信用及资产减值准备不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，同意公司本次计提信用及资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688658         证券简称：悦康药业       公告编号：2024-050

　　悦康药业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年11月20日（星期三）上午10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱irm@youcareyk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月20日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：于伟仕

　　总经理：于飞

　　董事、副总经理：宋更申

　　董事会秘书：郝孟阳

　　财务总监：刘燕

　　独立董事：王波

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月20日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月13日（星期三）至11月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@youcareyk.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：010-87925985

　　邮箱：irm@youcareyk.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688658                                                  证券简称：悦康药业

　　悦康药业集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：悦康药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：于伟仕          主管会计工作负责人：刘燕           会计机构负责人：冯洁

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：悦康药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：于伟仕          主管会计工作负责人：刘燕           会计机构负责人：冯洁

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：悦康药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：于伟仕           主管会计工作负责人：刘燕          会计机构负责人：冯洁

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日