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江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600363          证券简称:联创光电           编号:2024-069

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024年10月20日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

  2024年10月30日上午11:00,在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第十二次会议,应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

  一、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。

  监事会认为,(1)公司《2024年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定;

  (2)公司《2024年第三季度报告》全文公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员保证公司《2024年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

  (4)公司在《2024年第三季度报告》全文的编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司增加2024年度银行综合授信额度的公告》(公告编号:2024-070)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司监事会

  二〇二四年十月三十一日

  

  证券代码:600363           证券简称:联创光电             编号:2024-071

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于召开2024年第三季度业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2024年11月7日(星期四)下午15:30-16:30

  ● 会议召开地点:上海证券报中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

  ● 会议召开方式:网络互动方式

  ● 投资者可于2024年11月7日上午12点前,通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱:600363@lianovation.com.cn,提出所关注的问题,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

  公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案。具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。

  一、说明会类型

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2024年第三季度业绩说明会,本次投资者说明会以网络互动形式召开,就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间:2024年11月7日(星期四)下午15:30-16:30

  2、会议召开地点:上海证券报中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

  3、会议召开方式:网络互动方式

  三、参加人员

  董事长:伍锐先生;董事会秘书:邓惠霞女士;财务负责人:万云涛先生;独立董事:黄瑞女士。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

  四、投资者参加方式

  (一)投资者可于2024年11月7日上午12点前,通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱:600363@lianovation.com.cn,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  (二)投资者可在2024年11月7日下午15:30-16:30,通过互联网注册并登录中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

  五、联系人及咨询方式

  联系人:证券部

  电话:0791-88161979

  电子邮箱:600363@lianovation.com.cn

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后,投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

  特此公告。

  

  江西联创光电科技股份有限公司

  董事会

  二〇二四年十月三十一日

  证券代码:600363         证券简称:联创光电             编号:2024-068

  江西联创光电科技股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024年10月20日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十六次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2024年10月30日上午10:00,在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

  一、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

  二、审议通过了关于《公司增加2024年度银行综合授信额度》的议案

  为保证公司生产经营和业务发展需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币37,500万元银行综合授信额度。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司增加2024年度银行综合授信额度的公告》(公告编号:2024-070)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○二四年十月三十一日

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