株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：600458                                                 证券简称：时代新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文        主管会计工作负责人：黄蕴洁        会计机构负责人：麻帅杰

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：彭华文        主管会计工作负责人：黄蕴洁        会计机构负责人：麻帅杰

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文        主管会计工作负责人：黄蕴洁        会计机构负责人：麻帅杰

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600458         证券简称：时代新材     公告编号：临2024-048

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议的通知于2024年10月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2024年第三季度报告

　　该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　公司第十届董事会组成人数为9人，其中非独立董事 6 名，独立董事3人。

　　经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名彭华文先生、杨治国先生、刘军先生、冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生为第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

　　公司第十届董事会非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　公司第十届董事会组成人数为9人，其中非独立董事 6 名，独立董事3人。

　　经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名张丕杰先生、田明先生和周志方先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人已取得独立董事资格证书或已进行相关培训，任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

　　公司第十届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附：非独立董事候选人简历

　　1． 彭华文，男，1976年出生，中共党员，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任、副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长、风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理，公司总经理等职。现任公司董事长兼党委书记。

　　截至本公告披露日，彭华文先生持有370,000股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　2． 杨治国，男，1978年出生，中共党员，高级政工师。历任本公司行政部经理、轨道交通事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、轨道交通事业部总经理、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、公司董事、党委书记，中车株洲电机有限公司副总经理等职。现任本公司董事、总经理兼党委副书记。

　　截至本公告披露日，杨治国先生持有373,718股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　3． 刘军，男，1972年出生，中共党员。历任中车株洲电力机车研究所有限公司技术中心网络控制技术部工程师、部长，株洲中车时代电气股份有限公司技术中心副主任，中车株洲电力机车研究所有限公司技术管理部部长兼研究院副总工程师，株洲中车时代电气股份有限公司副总经济师兼规划发展部部长，本公司党委书记兼副总经理等职，现任本公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，刘军先生持有260,000股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　4． 冯晋春，男，1965年出生，中共党员，正高级会计师。历任太原机车车辆厂财务科见习生、会计员、财务处助理会计师、财务处副处长、财务部副部长、部长，中国北车集团公司（中国北车股份有限公司）审计部副部长，中国中车集团有限公司财务部副部长兼会计处处长、财务与资本运营中心副主任、财务与资本运营部副部长等职。现任本公司董事、中国中车集团有限公司（中国中车股份有限公司）所属企业专职外部董事、中车财务有限公司董事、中车智能交通工程技术有限公司董事、中车集团财会学会秘书长。

　　截至本公告披露日，冯晋春先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　5． 张向阳，男，1975年出生，中共党员，教授级高级工程师。历任中车株洲电力机车研究所有限公司人力资源部人事专员、研发中心研发工程师、轨道交通事业部综合管理部部长，株洲中车时代电气股份有限公司人力资源部部长，株洲中车时代电气股份有限公司宝鸡时代副总经理、总经理，株洲中车时代电气股份有限公司轨道工程机械事业部党总支书记、副总经理、总经理，株洲中车时代电气股份有限公司副总经理等职。现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张向阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　6． 丁有军，男，1968年出生，中共党员，高级会计师。历任中国南车集团株洲电力机车厂财务处副处长、处长，株洲电力机车有限公司财务资产部经理、副总经济师兼制动分公司总经理、副总经济师兼公司办公室（党委办公室）主任，中国南车股份有限公司董事会办公室副主任、主任兼证券事务代表，中国中车股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，中车金证投资有限公司总经理等职。现任本公司监事会主席、中车资本控股有限公司副总经理、中车资本管理有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，丁有军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　　独立董事候选人简历

　　1． 张丕杰，男，1961年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国第一汽车集团有限公司计划财务部计划处处长，一汽长春轻型车车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购部部长，一汽进出口公司总经理，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司董事兼总经理，中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长，富奥汽车零部件股份有限公司董事长，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长，富赛汽车电子有限公司董事长。现任本公司独立董事、长春汽车行业协会会长。

　　截至本公告披露日，张丕杰先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　2． 田明，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任公司独立董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。

　　截至本公告披露日，田明先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　3． 周志方，男，1982年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任本公司董事，金健米业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心副主任，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代表人。

　　截至本公告披露日，周志方先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：600458           证券简称：时代新材     公告编号：临2024-049

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第九届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议的通知于2024年10月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2024年第三季度报告

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年第三季度报告》。

　　监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司截止2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　公司第十届监事会组成人数为5人，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2人。

　　同意提名王鹏先生、张乐先生、熊建先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）；另两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生并另行公告。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。

　　公司第十届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　附：非职工代表监事候选人简历

　　1． 王鹏，男，1976年出生，中共党员。历任深圳石化塑胶集团供应部职员，公司证券部项目经理，中车株洲电力机车研究所有限公司新产业事业部部门经理、总经理助理、风电事业部总经理助理，时代投资总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经济师兼时代投资总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司总经理助理兼时代投资总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司总经理助理兼时代投资董事长、总经理等职，现任中车株洲电力机车研究所有限公司党委副书记、董事兼时代投资董事长。

　　截至本公告披露日，王鹏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

　　2． 张乐，男,1983年出生,中共党员,高级会计师。历任中车大连机车车辆有限公司财务部部长、党支部副书记、党支部书记、副总经理兼财务总监等职，现任公司监事，中车大连机车车辆有限公司副总经理、财务总监、总法律顾问、首席合规官。

　　截至本公告披露日，张乐先生持有1,200股公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

　　3． 熊建，男，1985年出生，中共党员，高级经济师。历任中车株洲电力机车有限公司财务资产部成本核算主办，洛阳南车城市轨道车辆有限公司副总经理、财务总监，中车株洲电力机车有限公司监事、审计与风险管理部部长，江苏中城交通装备有限公司财务总监等职，现任中车株洲电力机车有限公司财务中心总监。

　　截至本公告披露日，熊建先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600458         证券简称：时代新材     公告编号：临2024-050

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至2024年9月30日的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日的相关资产进行了减值测试，并计提各类资产减值准备合计人民币4,147.72万元。

　　单位：万元

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　2024年1-9月公司计提的信用减值准备主要为应收账款坏账准备和其他应收款项坏账准备。资产负债表日，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，并依据评估结果计提信用减值损失，其中计提应收账款坏账准备1,099.92万元，转回1,227.98万元；计提其他应收款项坏账准备合计5.30万元，转回398.92万元。

　　（二）资产减值损失

　　2024年1-9月公司计提的资产减值准备主要为存货跌价准备、合同资产减值准备和其他长期资产减值准备。资产负债表日，根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策和会计估计，2024年1-9月计提存货跌价准备1,432.53万元；计提合同资产减值准备443.01万元；计提其他长期资产减值准备合计2,793.86万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　公司2024 年1-9月信用减值损失、资产减值损失合计金额为4,147.72万元，减少2024 年1-9月利润总额4,147.72万元。

　　以上数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600458          证券简称：时代新材     公告编号：临2024-051

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司2024年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、收入实现情况

　　单位：万元

　　二、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日