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广东利元亨智能装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688499 证券简称：利元亨公告编号：2024-101

　　转债代码：118026 转债简称：利元转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年10月30日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688499 证券简称：利元亨公告编号：2024-102

　　转债代码：118026 转债简称：利元转债

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年第三季度确认的各项资产减值准备合计为7,839.54万元。

　　具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，2024年第三季度需计提资产减值损失金额2,570.22万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等进行减值测试。经测试，2024年第三季度信用减值损失发生额5,269.32万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年第三季度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计7,839.54万元，减少公司2024年第三季度合并利润总额7,839.54万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688499 证券简称：利元亨

　　转债代码：118026 转债简称：利元转债

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原

　　因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司分别于2024年7月17日、2024年8月2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。本员工持股计划的参加对象共计不超过58人，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为6人，拟筹集资金总额不超过604万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，合计份额不超过604万份，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人之一周俊雄提供的奖励以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划将通过二级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以及法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。本员工持股计划存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100%。

　　具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划》。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计