广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2024-065

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　主要是境外子公司税收抵免优惠和先进制造业进项税加计抵减。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于2024年8月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施2024年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股（2024年10月18日，公司2024年半年度利润分配方案实施完毕）。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-048）。

　　公司于2024 年9 月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债” 转股价格的议案》，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于同日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，决定将“弘亚转债”的转股价格向下修正为18.00 元/股，修正后的转股价格自2024 年9月 12日起生效。具体内容详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李茂洪                   主管会计工作负责人：许丽君                  会计机构负责人：邹勘华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李茂洪                   主管会计工作负责人：许丽君                  会计机构负责人：邹勘华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2024-063

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年10月26日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、会议于2024年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司《2024年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《第五届董事会审计委员会第三次会议记录》。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2024-064

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月26日以专人送达形式向各位监事发出。

　　2、会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

　　2024年10月31日