福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年10月30日上午9点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

　　《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　三、备查材料

　　1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

　　2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；

　　3.《董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2024-045

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第六届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年10月30日上午10点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日