青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002958         证券简称：青农商行         公告编号：2024-045

　　转债代码：128129         转债简称：青农转债

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月23日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于＜青岛农村商业银行股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　2.审议并通过《关于受让村镇银行股权的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：002958         证券简称：青农商行         公告编号：2024-046

　　转债代码：128129         转债简称：青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第五届监事会第二次临时会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会第二次临时会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于＜青岛农村商业银行股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本行董事会编制《青岛农村商业银行股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日