美年大健康产业控股股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产 减值准备的公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康        公告编号：2024-097

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日的各项资产进行判断以及减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2024年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计10,238.17万元。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、2024年前三季度计提坏账准备情况

　　公司2024年前三季度计提坏账准备合计为10,181.68万元。

　　单位：万元

　　1因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。

　　注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　2、2024年前三季度计提其他流动资产减值准备情况

　　公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对各项资产进行判断以及减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司2024年前三季度计提资产减值准备（包含其他流动资产）合计56.49万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　2024年前三季度，公司计提各项资产减值准备合计10,238.17万元，减值损失共影响利润总额10,238.17万元，考虑少数股东损益影响后，减值损失共影响2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润8,827.61万元，影响2024年第三季度末归属于母公司所有者权益8,827.61万元。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：002044                            证券简称：美年健康                            公告编号：2024-096

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司经营情况

　　截至2024年9月30日，分院总数608家，覆盖全国30多个省（自治区、直辖市），其中控股分院312家，在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳居行业第一位。

　　公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征。在上半年的业务淡季，公司整体体检订单稳定良好，客单价稳定提升。除了一季度受上年同期高基数影响之外，第二季度营收同比上年实现了正增长。

　　公司第三季度实现营业收入293,535.37万元，较上年同期增长3.63%；实现归属于上市公司股东的净利润24,040.97万元，较上年同期增长10.33%。主要受益于以下几个方面：

　　随着公众健康意识持续提升，主动健康和消费医疗持续高速成长，叠加人口老龄化，个人健康管理消费需求升级，专项筛查、个人体检、检后健管服务产品高速高质量增长，健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变，从单一年度体检向可持续健康消费升级转变。

　　进入下半年体检旺季，由于公司上半年体检订单稳定良好，受到检节奏影响的业务在第三季度逐步释放，公司依托“多元增收、降本增效、提升人均消费”三大路径，合理科学地安排门诊接待排期，保障提升服务质量。公司坚持“保质、增收、提效、降本”的工作主线，坚持医疗导向与服务品质驱动，深入挖掘客户需求，多渠道营销拓展线上线下优质客户，持续优化客户结构。同时，基于个人健康消费持续升级，公司持续深化创新产品科技力，升级数字化与信息化赋能体检业务全流程，持续满足公众对高品质健康管理需求，打造以客户服务解决方案为导向的团检个检双轮驱动增长，推动健康体检向健康管理升级，持续构建精细化运营的健康管理闭环体系。

　　1、持续夯实以品质驱动的运营体系。

　　本报告期内，公司成立第四届美年健康集团医疗质量管理委员会，下设放射、超声、主检、医学检验、临床和护理院感六大专业委员会，持续科学有效地推动重点学科建设发展；秉持“以客户为中心”的核心理念，强抓品质服务驱动的精细化运营管理工作，持续推动全国分院“精准预约”、“双端小程序预约”、“自助打单机”、“智慧导诊”功能的应用落地，智能化提升分院的服务与运营效率，赋能“客户体验”和“运营效能”双提升。

　　2、强化数字化营销与团检个检双轮驱动。

　　本报告期内，公司团检发展中心积极推进数智化升级，实现套餐智能推荐，进一步提升业务效率；实施大客户和银行、通讯、公安、能源、电力、教育六大系统客户战略，提供大客户定制及企业级健康管理服务，实现优质客户快速复制和开拓，持续优化客户结构。

　　公司持续推进数智化营销战略，全面推进“在美年数智化平台上，团检公域持续导入流量，私域慢病管理健康干预方案留存”的闭环运营体系，持续构建基于美年臻选平台的大生态圈，进一步提升市场竞争力。

　　公司个检发展中心在公域平台方面，继续加强天猫、京东、拼多多、美团、支付宝等平台的精细化运营，强化抖音、快手平台运营实现放量增长，进一步提升整体业务；持续强化私域流量运营，持续推进面向C端的客户运营体系建设，加大数字化营销力度，加大健康社群与个性化营销，通过美年臻选平台强化客户联动，制定精准的个性化专业健康解决方案，私域个检业务与品牌忠诚度增长迅速，进一步推动客户的复购和转化。

　　3、深化创新引领，AI专精特新产品打造增长新引擎。

　　本报告期内，公司继续深化“创新引领”发展战略，以数字化为驱动力，围绕重点学科持续发力，持续打造差异化竞争优势。

　　公司持续推出专精特新体检项目与健管服务，在已有的脑卒中AI诊断、脑认知AI诊断、冠脉钙化积分AI诊断、肺结节AI诊断、心电图AI诊断、乳腺超声AI诊断、超声AI质控、眼底AI诊断、儿童骨龄AI评估等创新产品应用的基础上，公司进一步结合人工智能AI技术，与华为等国内大模型技术公司合作发布国内首个健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师。结合美年体检档案和健康大数据深度分析，“健康小美”持续建立全生命周期的健康档案，全方位的评估健康风险与定制个性化健康管理解决方案，全交互式三维数字孪生人，全天候的实时响应，为用户提供专业智能的“数智健管师”服务。今年第三季度，“健康小美”在杭州、南京、宁波、苏州等地区开展了试运营工作，目前已有26家分院开启重点功能使用，为体检用户完成检前体检项目智能解读，建立健康档案并提供综合分析和健康建议计划，整体试运营效果良好。

　　本报告期内，公司推出“AI智能血糖管理创新产品”，采用“三师（医师、营养师、运动指导师）共管”模式，依托2.3亿条数据支持的血糖管理系统，为每位用户定制“一人一策”的专业个性化血糖管理方案。

　　公司正式发布人工智能大模型在预防医疗领域的应用——“中医智能体检项目”，主要通过智能化设备，收集中医问诊、舌诊、面诊、脉诊“四诊信息”，以大数据和AI技术结合分析，精准评估用户体质状况和中医证候特点，并结合西医体检的异常指标，为用户提供精准的中西医结合个性化调养方案，包含就医指导、中医食疗方、现代营养方案、运动、养生保健等方面。

　　4、持续深化数据价值，“AI+医疗”赋能精细化运营。

　　本报告期内，公司充分发挥自身医疗健康数据流量优势，进一步深化数据价值，打造规范化、一体化的智能营销数字化平台，以AI赋能全业务流程，持续推进人工智能技术与医疗服务领域的深度融合和创新应用，以扁鹊智能体检管理SAAS云平台、实验室信息管理LIS系统、影像归档和通信PACS系统为基础，持续提升服务效率和客户体验满意度，除了体检业务外，为用户提供一站式健康管理服务，从健康体检向数智化健康管理全面升级，构建“体检两小时，服务365天”健管新业态。

　　在精细化运营方面，公司结合AI人工智能和大数据技术进一步优化创新，在医疗精细化运营与数字化营销、服务体验优化与技术研发等领域进一步优化业务流程，为客户提供更精准更高效的健康管理服务；在医疗运营方面，公司三季度基于“健康小美”的大模型能力，致力于打造全新智能主检、提供检中深度检查的智能推荐加项服务，包括创新产品的智能推荐等；在营销方面，公司发布了AI智能销售助手“美年小星”，辅助销售人员提升接待能力与业务转化率，强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度；公司持续提升医疗健康大数据资产价值，拓展行业合作，持续构建预防医学领域的健康产业生态圈。8月28日，公司与上海交通大学附属第六人民医院战略合作建设成立“上海市糖尿病研究所、美年健康——糖尿病健康管理技术验证中心”，以糖尿病健康管理方案研究和人工智能技术转化应用为核心，开展糖尿病技术的转化合作。8月30日，公司携手教育部视觉系统疾病医药基础研究创新中心，深化国内视觉系统疾病及相关慢病筛检及数智化管理体系，进一步推动中国眼健康事业的发展。

　　5、强化组织变革，进一步打造高效能、强执行组织。

　　本报告期内，公司持续推进城市群建设，加快深化大区变革，以实现整体效能与业务规模的双向提升；持续推动提效降本，打造效率模型、萃取最佳实践案例，在各区域复制落地，进一步提升人效，降低费率；开展区域重点科室的集约管理试点，实现资源共享，提升医疗质量和服务效率；与此同时，启动管培生二期招聘计划，培养和储备优秀青年人才。

　　进入四季度体检行业旺季，公司继续保持良好的发展态势。充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化的运营优势，全面持续优化数字化业务流程，强化医疗质量和服务品质的精细化管理。公司聚焦专业体检，以数智健管和创新产品加持，致力于实现个性化可持续健康消费升级，形成“专业检查-深度服务-科学定制-持续复购”正向循环，逐步构建“体检两小时，服务365天”健管新业态。

　　在主动健康和消费医疗持续高速成长的风口下，公司继续坚持“结构增长、多元增收、稳固团单、科学降本”，持续强化立体化智能化营销体系建设，全面优化营销管理制度，全速推进数智化展业工具实施，持续优化客户结构，积极促到检，全面优化政企优质客户拓展战略，以差异化竞争策略提升优质团单份额，巩固团检优势；在个检领域，持续围绕私域流量运营、公域客户运营特别是基于传统电商公域平台的客户运营、健康社群建设、闭环营销体系及大生态圈构建等方面展开工作；公司强势布局私域生态圈，强化私域转化平台体系建设，持续加强“团检转个检”，深化团单的裂变与沉淀，持续推进私域运营云平台“星海系统”运营，完成从触达、留存、转化到复购、裂变的客户全周期闭环运营，通过企业微信、星海系统、美年臻选等营销工具加持，高效细致进行个检客户管理；同时，公司全力推动创新运营和学科建设，持续打造重点学科竞争力，进一步实施“All in AI”战略，强化AI人工智能技术与医疗服务领域的深度赋能与创新应用，持续推广“AI智能血糖管理创新产品”、“健康小美”、“中医智能体检项目”、“肺结宁”、“脑睿佳”等重点AI专精服务产品应用，进一步提升满意度和复购率，提高客单价和品牌势能，进一步推动公司经营业绩可持续增长与高质量发展。

　　（二）社会责任情况

　　报告期内，公司积极践行企业社会责任，凭借自身在医疗健康领域的专业优势，关注全民健康，积极参与乡村振兴计划，通过多次赴乡村地区开展免费体检、义诊、捐赠、公益健康讲座活动，为公益事业发展贡献美年力量。

　　1、开展乡村振兴帮扶活动

　　2024年7月2日至3日，安徽美年大健康、华夏银行合肥分行赴邵楼村开展为期2天的乡村振兴帮扶活动。安徽美年大健康为百余名脱贫群众、老弱病残村民和村小学教师开展了专场免费体检活动，并走进结对帮扶对象家中，送去米面油奶等慰问品，与村民交流询问生产生活状况、子女教育情况等，详细了解他们的困难需求，鼓励他们进一步树立信心，还向村小学捐赠足球、篮球、羽毛球等体育用品，开展卫生健康和急救知识培训。

　　2、开展退役军人和烈属免费体检活动

　　2024年7月23日，随州美年大健康联合随州市关爱退役军人协会、随州市慈善总会举办了革命功臣和烈属免费健康公益体检活动。随州美年大健康向随州市慈善总会捐款50万元，并为50周岁以上，荣获平时二等功、战时三等功及以上奖励的退役军人和享受国家定期抚恤金的烈属提供价值1,000元的定制体检套餐。随州美年大健康为此次活动成立了专班，抽调专人全程服务，对体检人员提前三天进行预约，检前核对受检对象的信息准确无误；检中体检程序优化有序，体检质量精益求精；检后体检结果准确无误，健康指导服务跟踪到位。通过这次免费体检活动，让革命功臣和烈属们了解自己的身体状况，排查潜在的健康问题，科学调整生活方式，达到无病早防、有病早治的目的。

　　3、开展“侨美·关爱教师健康”公益体检活动

　　2024年8月6日，乐山美年大健康携手乐山市教育系统归侨侨眷联合会、乐山市教育基金会开展“侨美·关爱教师健康”公益活动。针对教师健康的现状，乐山美年大健康为教师们制定了全面专属定制套餐，体检项目包含心电图、多部位彩超、一般检查及内外科检查，除常规体检外，更是增加了胸部CT、动脉硬化等定制类项目，希望通过此次活动，让更多教师了解自身健康状况，并守护自身健康，以更好的面貌投入到教育事业。

　　4、开展“百城万人美年健康益起跑”活动

　　2024年8月28日，“百城万人美年健康益起跑”在上海静安区大宁公园正式拉开帷幕，百余名美年员工及社会人士一起热情参加，通过公益跑传递爱和美好，共同倡导健康生活方式。同时，参与此次活动的成员可以通过“美年健康益起跑”小程序将每一次跑步的里程，按照1:1的兑换比例，兑换为“健跑积分”，用于为社会特殊群体捐赠公益项目兑换。全国范围内，美年健康自上海为起点，至北京、重庆、呼和浩特、石河子等地，二十余座城市共同响应了美年健康公益跑活动，吸引了近万名爱心跑者参与其中。

　　5、开展“2024年度乡村教师健康关爱公益行动”

　　美年健康自2021年起便持续推进乡村教师健康关爱公益行动，更是为乡村教师们推出个性化的公益体检定制套餐。

　　2024年9月7日，美年健康携手中国初级卫生保健基金会等，在北京美年美福分院共同举办“2024年度美年健康集团乡村教师健康关爱行动”。活动中，北京美年美福分院的专业医师根据42名乡村教师们的职业属性定制了个性化的体检套餐，除了日常的检项外，特别增加了多项生化检测、动脉硬化检测以及眼科检查、超声骨密度检查、颈椎DR和胸部CT检查等。

　　6、开展“爱无疆·助残行”公益助残活动

　　随着“爱无疆·助残行”公益助残活动在上海启动，各地下属子公司紧跟集团步伐，不断探索体检创新服务模式，这些体检服务经过精心设计，涵盖了多个关键的健康指标检测，通过现代化的医疗设备和专业的医护人员，为残疾人士提供深度的健康洞察。2024年第三季度共举办了27场“爱无疆·助残行”活动。

　　2024年9月19日，第十四届“爱无疆·助残行”公益助残活动在美年大健康上海美智分院盛大开启，200位残疾人士从中受益。美年大健康上海公司与上海市残疾人福利基金会携手召集了一群满怀热情的志愿者，其中有精通医疗知识的专业人员、有善于沟通交流的服务人员，全方位保障残疾人士在体检过程中的舒适与便捷。捐赠环节，美年大健康上海公司向上海市残疾人福利基金会捐赠体检金额高达370,750元。

　　7、开展下乡义诊活动，助力乡村振兴

　　2024年9月20日，太原美年团队奔赴五台县东雷乡孟家坪村开展义诊活动。美年大健康的医护人员们携带专业医疗设备，为老人们提供了全面细致的健康检查，涵盖一般检查、内科、外科、腹部彩超、心电图等多个项目。医护人员们耐心为每一位老人进行检查、测量血压、听诊心肺等，详细询问他们的身体状况与病史，悉心解答他们的疑问，并给予专业健康建议。

　　8、开展职工公益体检活动

　　2024年9月23日，慈铭北京学院路分院联合学院国际大厦物业部共同举办了一场公益体检活动，为到场职工提供健康检测、健康咨询、健康宣教等服务。本次活动免费检测项目涵盖血压、血糖、骨密度三大健康关键指标，共计70余人参与了此次公益体检。

　　（三）其他事项

　　1、公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表

　　2024年9月26日，公司召开的第八届董事会第三十七次（临时）会议及2024年10月15日召开的2024年第四次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生为公司第九届董事会非独立董事；同意选举王海桐女士、张西强先生为公司第九届董事会独立董事，其中张西强先生为会计专业人士。

　　2024年10月15日，公司召开的第九届董事会第一次（临时）会议，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举俞熔先生担任公司第九届董事会董事长，选举郭美玲女士担任公司第九届董事会副董事长，聘任徐涛先生为公司总裁，聘任林琳女士为公司高级副总裁，聘任侯灵昌先生为公司副总裁、首席财务官，聘任万晓晓女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任夏庆仁先生为公司内审部负责人，聘任刘丽娟女士为公司证券事务代表。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-090）。

　　2、收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权

　　2023年10月25日，公司召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及2023年11月10日召开的2023年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权。

　　截至本报告披露日，部分参股公司已完成工商变更，其他在正常推进中。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于2023年10月26日、2023年12月20日、2024年1月11日、2024年10月16日发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-120）、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-014）、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-093）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌      会计机构负责人：侯灵昌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：侯灵昌    会计机构负责人：侯灵昌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2024-094

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2024年10月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年10月30日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名（其中，委托出席董事1名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2024-095

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次（临时）会议于2024年10月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年10月30日上午11时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2024年第三季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二四年十月三十一日