宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2024-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十三次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2024年10月29日在公司308会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》。

　　在公司控股股东方任职的关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决。

　　公司《关于调整向特定对象发行股票数量上限的的公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）＞的议案》。

　　公司《宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　该议案提交董事会前已经公司董事会审计与风险委员会全体成员同意。

　　公司《2024年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网，《2024年第三季度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司推行经理层成员2024年度及任期契约化管理的议案》。

　　为激发企业活力，提高企业发展效率，同意推行经理层成员2024年度及任期契约化管理工作。

　　5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜应付款项核销管理办法＞的议案》。

　　《公司应付款项核销管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

　　6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司担保管理办法＞的议案》。

　　《公司担保管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

　　7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司套期保值业务管理办法＞的议案》。

　　《公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2024-076

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2024年10月29日在公司308会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：000635                 证券简称：英 力 特                 公告编号：2024-078

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　（1）货币资金期末余额3135.96万元，比期初增长35.77%，主要原因是投资支出减少。

　　（2）应收账款期末余额4434.35万元，比期初增长234.12%，主要原因是应收产品销售款增加。

　　（3）应收账款融资期末余额19747.09万元，比期初增加32.93%，主要原因是应收票据增加。

　　（4）其他应收款期末余额43.88万元，比年初增加30.37%，主要原因是应收往来款增加。

　　（5）其他流动资产期末余额0万元，比期初减少100%，主要原因是增值税留抵税额减少。

　　（6）固定资产期末余额201327.09万元，比期初增长48.86%，主要原因是本期年产30万吨电石技改项目预转固。

　　（7）在建工程期末余额10263.28万元，比期初减少87.72%，主要原因是本期年产30万吨电石技改项目预转固。

　　（8）开发支出期末余额1038.34万元，比期初增加433.51%，主要原因是研发投入增加。

　　（9）短期借款期末余额34891.77万元，比期初增长100%，主要原因是日常经营借款增加。

　　（10）应付票据期末余额0万元，比期初减少100.00%，主要原因是本期公司应付票据到期兑付。

　　（11）应付账款期末余额合计40400.87万元，比期初减少37.53%，主要原因是本期按合同支付部分工程款。

　　（12）预收款项和合同负债期末余额合计6607.7万元，比期初增加88.89%，主要原因是预收产品销售款增加。

　　（13）应交税费期末余额623.1万元，比期初减少32.14%，主要原因是期末应交个人所得税减少。

　　（14）一年内到期的非流动负债期末余额26.37万元，比期初增加95.58%，主要原因是一年内到期的长期借款利息增加。

　　（15）其他流动负债期末余额806.48万元，比期初增加104.52%，主要原因是合同负债增加，待转销项税增加。

　　（16）长期借款期末余额27886.69万元，比期初增加52.72%，主要原因是项目借款增加。

　　（17）专项储备期末余额464.89万元，比期初增加100%，主要原因是期末计提未使用安全管理费增加。

　　2.利润表项目

　　（1）销售费用本期发生额272.94万元，同比减少77%，主要原因是本期调整运费列示至主营业务成本。

　　（2）管理费用本期发生额5694.44万元，同比减少36.01%，主要原因是本期人工成本及修理费减少。

　　（3）研发费用本期发生额231.29万元，同比增加201713.83%，主要原因是本期研发投入增加。

　　（4）财务费用本期发生额791.48万元，同比增加396.62%，主要原因是本期带息负债增加，利息费用增加。

　　（5）其他收益本期发生额270.53万元，同比增加36.22%，主要原因是本期递延收益摊销增加。

　　（6）投资收益本期发生额78.77万元，同比增加100%，主要原因是本期处置金融资产收益增加。

　　（7）资产减值损失本期发生额-3120.58万元，同比减少75.29%，主要原因是本期计提存货跌价准备减少。

　　（8）资产处置收益本期发生额-65.38万元，同比减少101.35%，主要原因是处置固定资产、无形资产收益减少。

　　（9）营业外收支净额本期发生额268.62万元，同比增加118.81%，主要原因是本期碳资产交易费用减少。

　　（10）所得税费用本期发生额1104.99万元，同比减少56.08%，主要原因是本期递延所得税减少。

　　3.现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额-41420.94万元，同比减少11.49%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1199.77万元，同比减少102.56%，主要原因是到期的定期存款减少。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额43446.86万元，同比增加862.36%，主要原因是取得借款收到的现金增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：田少平     主管会计工作负责人：涂华东      会计机构负责人：刘作皇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：田少平     主管会计工作负责人：涂华东      会计机构负责人：刘作皇3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　法定代表人：田少平

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2024年10月31日