新希望六和股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000876                证券简称：新 希 望                公告编号：2024-101

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、本期交易性金融资产与上期期末比较增加1,132.95万元，增幅136.71%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

　　2、本期应收票据与上期期末比较减少66,224.77万元，降幅78.08%，主要系公司票据结算方式减少所致；

　　3、本期预付款项与上期期末比较减少42,312.71万元，降幅36.84%，主要系公司本期预付供应商货款减少所致；

　　4、本期其他应收款与上期期末比较减少186,365.47万元，降幅55.49%，主要系公司收到股权转让款及暂借款所致；

　　5、本期存货与上期期末比较减少422,368.07万元，降幅31.72%，主要系公司原材料、消耗性生物资产减少所致；

　　6、本期其他流动资产与上期期末比较减少13,724.14万元，降幅39.91%，主要系公司定期存款应收利息减少所致；

　　7、本期开发支出与上期期末比较减少9,349.50万元，降幅76.79%，主要系公司自建管理系统平台开发投入转入资产所致；

　　8、本期短期借款与上期期末比较增加466,451.03万元，增幅32.18%，主要系公司本期取得银行短期借款增加所致；

　　9、本期交易性金融负债与上期期末比较增加3,554.68万元，增幅265.57%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

　　10、本期其他应付款与上期期末比较减少494,104.01万元，降幅58.24%，主要系公司支付上年处置子公司剥离资金所致；

　　11、本期其他流动负债与上期期末比较增加1,142.63万元，增幅41.51%，主要系公司合同负债中预提销项税增加所致；

　　12、本期长期应付款与上期期末比较增加49,089.60万元，增幅142.01%，主要系公司融资租赁业务增加所致；

　　13、本期营业成本与同期比较减少3,152,664.63万元，降幅30.21%，主要系公司合并范围较同期发生变化，影响营业成本减少所致；

　　14、本期税金及附加与同期比较减少6,123.32万元，降幅31.71%，主要系公司合并范围较同期发生变化，影响税金及附加减少所致；

　　15、本期销售费用与同期比较减少46,768.64万元，降幅33.56%，主要系公司合并范围较同期发生变化，影响销售费用减少所致；

　　16、本期公允价值变动收益与同期比较增加6,277.92万元，增幅75.94%，主要系公司投资金融产品公允价值变动所致；

　　17、本期信用减值损失与同期比较增加3,583.24万元，增幅42.94%，主要系公司计提应收款项信用减值损失增加所致；

　　18、本期资产减值损失与同期比较减少94,715.91万元，降幅101.44%，主要系同期公司根据生猪未来售价，计提消耗性生物资产跌价损失影响所致；

　　19、本期营业外支出与同期比较减少20,969.42万元，降幅45.26%，主要系公司生产性生物资产毁损损失下降所致；

　　20、本期归属于上市公司股东的净利润与同期比较增加401,076.52万元，增幅103.97%，主要系生猪销售价格较去年同期上升，公司猪产业同比减亏所致；

　　21、本期筹资活动产生的现金流量净额与同期比较减少163,570.50万元，降幅34.26%，主要系公司取得借款净增加额较同期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司及下属公司结合日常经营业务的实际需求，2024年度增加向关联人山东中新食品集团有限公司及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约12,000万元；向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约718,000万元；向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司销售饲料约40,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、公司于2024年9月27日召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》、公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》、公司《2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》等文件的要求，同时结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合部分/全部解除限售条件的激励对象共计488名，可解除限售的限制性股票数量为7,782,800股。

　　3、公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年9月29日届满。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《2022年员工持股计划（修订稿）》《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，结合2022年度公司业绩完成情况及持有人2022年度个人绩效考核情况，公司董事会认为2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，本期可以解锁的员工持股计划份额对应公司股票8,382,540股，占员工持股计划第二期应解锁份额对应股票权益10,478,175股的80%。

　　4、自公司2022年实施本期员工持股计划以来，外部环境发生较大变化，导致业务目标的实现程度发生变化，公司根据当前行业市场环境等因素，经持有人会议表决通过，公司薪酬委员会审议通过后，公司董事会决定提前终止2022年员工持股计划剩余解锁期的部分。

　　5、公司于2024年10月12日发布了《关于调整回购股份专用账户股数的公告》，将对回购股份存量高于实际应留存股数所涉及的19,842,487股作出相应调整。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新希望六和股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘畅    主管会计工作负责人：陈兴垚      会计机构负责人：苏晓丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘畅    主管会计工作负责人：陈兴垚    会计机构负责人：苏晓丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：000876                                     证券简称：新希望          公告编号：2024-99

　　债券代码：127015、127049                       债券简称：希望转债、希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第三十七次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“2024年第三季度报告”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次例会审议通过。

　　公司《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月31日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：000876                                     证券简称：新希望          公告编号：2024-100

　　债券代码：127015、127049                       债券简称：希望转债、希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第二十四次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“2024年第三季度报告”

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二四年十月三十一日