索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于2024年10月30日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2024-064

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2024年10月30日上午11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为，董事会编制和审核本公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：002572              证券简称：索菲亚          公告编号：2024-065

　　索菲亚家居股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　适用 □不适用

　　计入当期损益的代扣个人所得税手续费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：元

　　2、利润表

　　单位：元

　　3、现金流量表

　　单位：元

　　2024年1至9月，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入76.56亿元，同比减少6.64%；实现归母净利润9.22亿元，同比减少3.24%。2024年前三季度，公司“提质增效”效果持续显现，实现综合毛利率35.79%，同比增长0.17%。

　　1、索菲亚品牌

　　索菲亚品牌拥有经销商1,805个，专卖店2,543家。2024年1至9月，索菲亚品牌实现营业收入68.90亿元，同比下降6.84%，索菲亚工厂端平均客单价23,679元/单。

　　2、米兰纳品牌

　　米兰纳品牌共有经销商554个，专卖店579家。2024年1至9月，米兰纳品牌实现营业收入3.67亿元，同比增长14.87%，米兰纳工厂端平均客单价14,731元/单。

　　3、司米品牌

　　司米品牌拥有经销商156个，专卖店161家。2024年1至9月，在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下，司米品牌经销商和索菲亚品牌经销商重叠率进一步降低，终端门店正逐步向整家门店转型，整家策略提升客单值的效果持续体现。

　　4、华鹤品牌

　　华鹤品牌共有经销商275个，专卖店282家。未来，华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能，推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。

　　5、整装渠道

　　公司积极拥抱市场变化，全面深化布局整装渠道，并从品牌、设计、环保、供应链、智造等方面全方位展示了公司的硬核实力。前三季度，公司整装渠道建设持续发力，实现营业收入同比增长26.34%。截至2024年9月底，公司集成整装事业部已合作装企数量277个，覆盖全国196个城市及区域。未来，整装渠道将持续开拓合作装企，扩大业务覆盖范围，同时不断深化现有合作装企业务，加快全品类产品布局。

　　6、大宗业务渠道

　　报告期内，公司坚持优化大宗业务客户结构，巩固发展与优质地产客户的合作，优质客户收入贡献持续保持稳定；与国内多个Top100地产客户签署战略合作关系，是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商；积极响应“保交楼”政策，开发“保交楼”工程业务。同时，公司通过高端酒店项目、住宅公寓工程项目和品牌经销商等形式，持续布局海外市场；目前已拥有31家海外经销商，覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、越南、泰国等国家，并与海外开发商和承包商合作，为全世界大约40个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用□不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（1）关于公司实施2024年度员工持股计划事项

　　公司分别于2024年3月1日、2024年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2024年6月7日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》。因公司已实施2023年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，将2024年度员工持股计划受让价格由8.59元/股调整为7.60元/股。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10407号），截至2024年6月24日止，公司本次员工持股计划已收到176名员工认购款86,217,881元，实际认购股数11,344,458股，其中高级管理人员、监事共5人，认购股数1,715,000股，未超过股东大会审议通过的拟认购上限。

　　2024年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 11,344,458股公司回购股票已于2024年6月28日以非交易过户的方式过户至“索菲亚家居股份有限公司－2024年度员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的1.18%，过户价格为7.60元/股。后续公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（2）公司全资子公司广州索菲亚投资有限公司（以下简称“索菲亚投资”）拟向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）293,901,542股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。2024年4月25日，索菲亚投资与国联证券签订《合作意向协议》。2024年5月14日，索菲亚投资与国联证券签署了《发行股份购买资产框架协议》。

　　2024年8月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》，同意索菲亚投资向国联证券出售标的资产，并与国联证券签署《发行股份购买资产协议》，拟以76,780.54万元的价格向国联证券出售所持民生证券293,901,542股股份，并接受国联证券向索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价。

　　本次交易尚需完成相关有权审核机构认可及批准等程序，存在不能获得批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　（3）公司根据自身的战略发展规划需要，以自有资金500万人民币出资设立了广州索菲亚家居生活用品有限公司（以下简称“家居生活”），本次设立家居生活在公司董事长的决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。家居生活已于2024年9月25日完成工商注册登记手续。

　　（4）报告期内，公司发生的其他重要事项详见下方所列表格以及披露索引：

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：索菲亚家居股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：江淦钧               主管会计工作负责人：马远宁          会计机构负责人：钟世魁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江淦钧               主管会计工作负责人：马远宁          会计机构负责人：钟世魁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：江淦钧               主管会计工作负责人：马远宁          会计机构负责人：钟世魁

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十一日