山东得利斯食品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯               公告编号：2024-052

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事辞职情况

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长闫德中先生的书面辞职报告。因个人原因，闫德中先生辞去公司第六届董事会副董事长、董事以及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，闫德中先生的其他任职将另行决定。截至本公告披露日，闫德中先生持有公司2021年限制性股票激励计划授予的尚未解禁的限制性股票60,000股，该部分限制性股票将按照公司2021年限制性股票激励计划相关规定进行处理。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，闫德中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。

　　公司及董事会对闫德中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事候选人情况说明

　　公司于2024年10月30日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，同意提名徐勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。徐勇先生的任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　徐勇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十月三十一日

　　附件：

　　简  历

　　徐勇，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月出生，本科学历，民建中央财政金融委员会委员，民建上海市外联委执行主任，高级经济师。曾任信泰人寿保险股份有限公司银行保险业务部副总经理，信泰人寿保险股份有限公司上海分公司总经理，前海人寿保险股份有限公司上海分公司总经理，中国贵酒集团股份有限公司执行总裁、副总经理，山东惠发食品股份有限公司总经理，现拟任山东得利斯食品股份有限公司副董事长、董事及战略委员会委员。

　　截止公告日，徐勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-053

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第六届董事会第九次会议，会议决定于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月28日，下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2024年11月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00。

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年11月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年11月25日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

　　8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年11月26日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

　　4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联系人：刘鹏

　　电  话：0536-6339032   0536-9339137

　　传  真：0536-6339137

　　邮  箱：dls525@126.com

　　地  址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会第九次会议决议》。

　　特此通知。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十月三十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间2024年11月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月28日上午9:15，结束时间为2024年11月28日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2024年11月28日召开的2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：              委托人持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人签字（盖章）：附件3

　　回    执

　　截至2024年   月   日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票          股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账号：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。 

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-051

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第六届董事会第九次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年10月30日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知及补充通知已分别于2024年10月21日、2024年10月29日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体报告详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　闫德中先生因个人原因向公司董事会辞去第六届董事会副董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意补选徐勇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-052）。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《关于变更企业类型的议案》，并同意将该项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《外商投资法实施条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同意将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并授权管理层办理上述变更登记事项。具体以经公司登记机关核准的变更登记结果为准。

　　表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，并同意将该项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　为进一步规范公司内控制度，提高规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

　　《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

　　五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年11月28日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。

　　表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第九次会议决议》；

　　2、《第六届董事会审计委员会2024年第四次会议记录》；

　　3、《第六届董事会提名委员会2024年第一次会议记录》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年十月三十一日