山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11月15日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年11月8日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

　　二、会议审议事项

　　(一)提交股东大会表决的提案

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（二）上述议案已经2024年8月29日召开的公司九届二十三次董事会、2024年10月29日召开的公司九届二十四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年8月31日披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》和2024年10月31日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。    三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

　　4.登记时间：2024年11月13日～14日（9：00～11：30、13：30～16：30）

　　5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

　　6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

　　联系人：张志君女士    杨润权先生

　　邮编：030003  电话：0351—2137728   传真：0351—2137729

　　电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

　　本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第九届董事会第二十四次会议决议。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360825

　　投票简称：太钢投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9：15，结束时间为2024年11月15日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　1．委托人名称：              持股数：                  股

　　2．受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　4． 授权委托书签发日期和有效期限

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二四年    月    日

　　附件3：

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2024-038

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司九届二十四次董事会会议通知及会议资料于2024年10月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年10月29日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等7人出席现场会议。董事张晓东先生和王清洁先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于2024年第三季度报告的议案》

　　经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、《关于补选董事的议案》

　　根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司提名，经董事会提名委员会审核，提名南海先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　3、《关于2023年工资总额清算结果及2024年工资总额预算的议案》

　　经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　4、《关于经理层成员2023年考核年度绩效评价结果、薪酬结算及2021年-2023年任期评价结果、任期激励兑现结算的议案》

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审核同意提交董事会审议。关联董事李华、尚佳君回避表决。

　　经非关联董事表决，7票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　5、《关于调整部分机构及职能的议案》

　　公司将全资子公司太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司核心业务定位为“回收、检验、加工、仓储、配送”，纳入公司生产制造单元管理，撤销加工厂、废钢铁管理部建制，并将相关职能调整至专业管理部门。

　　经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　6、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》

　　经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：

　　提名任晓燕为山西宝太新金属开发有限公司财务总监人选，贾英姿不再担任山西宝太新金属开发有限公司财务总监职务。

　　委派段亚楠为成都（太钢）销售有限公司执行董事，张腾不再担任成都（太钢）销售有限公司执行董事职务。

　　委派段亚楠为西安太钢销售有限公司执行董事，张腾不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务。

　　委派丛双龙为太钢欧洲有限责任公司执行董事，张腾不再担任太钢欧洲有限责任公司执行董事职务。

　　经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　7、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年11月15日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第三次临时股东大会，会期半天。

　　会议将审议以下议案：

　　（1）《关于补选董事的议案》；

　　（2）《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》；

　　（3）《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。

　　经董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十九日

　　附：董事候选人简历

　　南海先生：男，54岁，大学本科，正高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）党委常委、本公司党委常委、本公司副总经理。曾任本公司生产技术部副科级主办，本公司热轧厂生产技术科副科长、科长，本公司热轧厂副厂长、厂长、党委书记，本公司、太钢集团技术中心主任、党委书记，太钢集团先进不锈钢材料国家重点实验室主任，中国宝武钢铁集团有限公司中央研究院（技术中心）太钢技术中心主任、不锈钢研发中心主任，宝山钢铁股份有限公司中央研究院（技术中心）副院长（副主任），太钢集团、本公司制造部部长。

　　南海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，南海先生持有公司股票6.8万股。南海先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。