山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000488  200488     证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B     公告编号2024-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月28日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2024年11月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2024年11月28日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：A股股权登记日为2024年11月20日，B股股权登记日为2024年11月25日（B股最后交易日为2024年11月20日）。B股股东应在2024年11月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年11月20日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案1已经公司于2024年10月30日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见刊登在2024年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2024年10月30日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　议案1为普通决议案。与该议案有关的关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托进行对该议案的投票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年第三次临时股东大会回执进行登记。

　　（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2024年第三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2024年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2024年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会召开前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2024年第三次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张传勇  陈琳

　　电话：0536-2158008

　　传真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

　　2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2024年第三次临时股东大会回执

　　附件二：公司2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件三：股东参加网络投票的操作程序

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2024年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2024年11月28日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000488  200488                 证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B            公告编号：2024-065

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、公司资产负债情况分析

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）货币资金较年初减少17.08%，主要原因是报告期末公司存续的保证金减少。

　　（2）应收票据较年初增加98.41%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。

　　（3）存货较年初减少19.03%，主要原因是报告期末公司库存商品减少。

　　（4）固定资产较年初减少4.19%，主要原因是报告期内公司处置子公司御景酒店和拓安塑料股权，及正常计提折旧影响。

　　（5）商誉较年初减少76.51%，主要原因是报告期内处置子公司拓安塑料股权。

　　（6）短期借款较年初减少10.41%，主要原因是报告期末短期债务规模减少。

　　（7）应付票据较年初增加16.10%，主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。

　　（8）其他应付款较年初增加41.40%，主要原因是报告期末外部往来款增加。

　　（9）其他流动负债较年初减少30%，主要原因是报告期内公司偿还了部分短期融资租赁款。

　　2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）其他收益较去年同期增加73.69%，主要原因是报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。

　　（2）投资收益较去年同期减少65.27%，主要原因是报告期内处置子公司收益同比减少。

　　（3）公允价值变动收益较去年同期增加107.37%，主要原因是报告期内渤海银行股票波动影响。

　　（4）信用减值损失较去年同期增加76.16%，主要原因是报告期内应收款项计提坏账准备同比增加。

　　（5）资产减值损失较去年同期减少92.98%，主要原因是报告期内产成品计提跌价准备同比减少。

　　（6）资产处置收益较去年同期减少37.02%，主要原因是报告期内固定资产处置收益同比减少。

　　（7）少数股东损益较去年同期减少94.19%，主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。

　　3、报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.52%，主要原因是产量增加，购买原材料支出增加。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,489.37%，主要原因是报告期内收到出售子公司股权款。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加24.76%，主要原因是报告期内偿还到期债务，压缩债务规模同比减少。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息公告。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内公司股权激励计划实施情况

　　2024年7月31日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司二〇二三年度审计报告》，公司2023年度净资产收益率、2023年销售毛利率未达到《公司2020年A股限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标，2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的22,257,000股A股限制性股票，占公司当前总股本2,956,813,200 股的0.75%。

　　详情请参阅公司于2024年8月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-041）及于2024年7月31日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈洪国                                             主管会计工作负责人：董连明                                     会计机构负责人：张波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈洪国                                             主管会计工作负责人：董连明                                     会计机构负责人：张波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2024-063

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年10月20日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2024年前三季度的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：万元

　　本次计提的资产减值准备，预计将减少公司2024年前三季度利润总额人民币21,396.38万元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币16,109.17万元。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　公司董事会认为：公司计提2024年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

　　寿光美特环保科技有限公司（以下简称“美特环保”）是公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助，资助本金金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），借款的有效期限不超过5年（含5年），公司按不低于6%的年利率收取资助利息。美特环保的其他股东美鑫投资（中国）有限公司按照其出资比例提供同等条件的财务资助。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　四、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　为满足公司参股公司潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），借款的有效期限不超过5年（含5年），公司按不低于6%的年利率收取资助利息。潍坊木片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司将按其出资比例提供同等条件的财务资助。

　　该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　五、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2024年11月28日14:00在公司研发中心会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2024-064

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月20日以书面、邮件方式送达各位监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提2024年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月三十日