广东电力发展股份有限公司 关于向广东能源融资租赁有限公司 增资的关联交易公告

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2024-61

　　公司债券代码：149418                     公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                      公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2024年10月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》。为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。

　　2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，广东能源集团、超康投资有限公司（以下简称“超康公司”）与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司与广东能源集团、超康公司共同对外投资事项构成了公司的关联交易。

　　3、本议案已经第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在审议上述议案时，关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）广东省能源集团有限公司

　　1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币233亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理等。

　　广东能源集团产权结构图如下：

　　2、广东能源集团2023年末经审计的总资产为27,611,486万元，总负债为19,481,359万元，净资产为8,130,127万元；2023年度实现营业收入8,359,363万元，净利润415,437万元。截至2024年6月30日，广东能源集团总资产为28,755,374万元，总负债为20,391,696万元，净资产为8,363,678万元，营业收入3,772,292万元，净利润240,441万元（未经审计）。

　　3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）款规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。

　　（二）超康投资有限公司

　　1、根据香港商业登记署签发给超康公司的《商业登记证》（登记证号码：07257278-000-05-24-7），超康公司法律地位为：BODY CORPORATE；业务性质为：GENERAL TRADING ＆ INV；地址为：FLAT/RM 4801,48/F,OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK。超康公司注册资本金为：人民币56.56亿元；目前投资或业务涉及的领域有：油页岩发电、燃气发电、风力发电、天然气运输、散货船运输、煤矿及煤炭贸易等。

　　2、超康公司2023年末经审计的总资产为932,641万元，总负债为376,998万元，净资产为555,643万元；2023年度实现营业收入240,203万元，净利润17,979万元。截至2024年9月30日，超康公司总资产为891,117万元，总负债为310,166万元，净资产为580,951万元，营业收入80,361万元，净利润34,820万元（未经审计）。

　　3、超康公司为广东能源集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

　　4、超康公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询中国执行信息公开网，超康公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）广东能源融资租赁有限公司

　　1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），融资租赁公司企业性质为：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：李杰兴；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：广州市南沙区庆盛大道1号C1栋159号；主营业务为融资租赁服务等。

　　融资租赁公司产权结构图如下：

　　2、融资租赁公司2023年末经审计的总资产为1,340,707万元，总负债为1,122,756万元，净资产为217,951万元；2023年度实现营业收入35,745万元，净利润11,277万元。截至2024年9月30日，融资租赁公司总资产为1,399,039万元，总负债为1,171,935万元，净资产为227,104万元，营业总收入28,975万元，净利润9,153万元（未经审计）。

　　3、融资租赁公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，融资租赁公司不是失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次增资主要是为了进一步增强融资租赁公司资本实力，扩大业务投放规模，本次由广东能源集团、超康公司、我公司按照所持股比向融资租赁公司同步增资，其中公司按照25%股权比例现金增资2.5亿元。融资租赁公司增资前后股权结构如下：

　　本公司以自有资金向融资租赁公司增资2.5亿元用于增强融资租赁公司资本实力，扩大业务投放规模。增资前后，融资租赁公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其25%股权。交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容及其他安排

　　本次对外投资事项为公司和广东能源集团、超康公司以自有资金按股权比例向子公司进行增资，不涉及签订对外投资合同，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　自参股融资租赁公司以来，融资租赁公司为本公司花都天然气、大亚湾综合能源、肇庆鼎湖热电、博贺电厂扩建、青洲海上风电等项目提供超过68亿元资金支持，有效为公司项目建设及发展提供资金保障和金融服务。本次增资有利于扩大融资租赁公司业务规模和资产规模，降低其在资本市场的融资难度和整体融资成本，提升其行业竞争优势；同时有助于进一步强化公司的多元化业务协同，助力公司电力项目建设发展及公司“十四五”发展战略落地见效。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本次关联交易金额为2.5亿元。本年初至本公告披露日，公司与广东能源集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东大会审批通过的日常关联交易等）累计66,630.45万元。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议于2024年10月29日审议通过《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》并发表审核意见：

　　公司向融资租赁公司增资，资金用于提升该公司资本实力和投融资服务水平，有利于提升融资租赁公司的盈利能力和行业竞争优势，进一步服务上市公司发展战略，且关联方股东按照持股比例共同增资，符合公平合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按25%的持股比例向融资租赁公司增资2.5亿元，同意将本议案提交董事会审议。

　　九、备查文件目录

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审查意见；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2024-62

　　公司债券代码：149418                     公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                     公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于召开2024年第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年第五次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2024年11月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日9:15至2024年11月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：

　　本次股东大会A股股权登记日为2024年11月11日，B股最后交易日为2024年11月11日，股权登记日为2024年11月14日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2024年11月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（二）本次会议审议事项经第十届董事会第二十次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2024年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第二十次会议决议等公告（公告编号：2024-46、2024-47）。

　　（四）特别指明事项

　　《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（提案1）、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》（提案2）、《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》（提案3）、《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》（提案4）为累积投票提案，应选非独立董事6名、独立董事4名、非独立监事2名、独立监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30，下午14:00-17:00登记。

　　3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502室公司董事会事务部

　　4、登记手续：

　　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2024年11月18日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年11月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2024年11月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年11月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　5、会议联系方式

　　联系人：黄晓雯、张少敏

　　联系电话：(020) 87570251

　　传真：(020)85138084

　　电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn

　　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502

　　邮编：510630

　　6、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议。

　　2、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十一日

　　附件1：

　　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

　　2、填报表决意见

　　（1）提案1、提案2、提案3、提案4为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　①《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（提案1）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》（提案2）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》（提案3）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　④《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》（提案4）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日9:15，结束时间为2024年11月19日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /无权        按照自己的意思表决。

　　授权人签名：                          受托人签名：

　　身份证号码：                          身份证号码：

　　持有股数：A股：

　　B股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　授权有效期：2024年11月19日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2024-63

　　公司债券代码：149418                     公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                     公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于参股财务公司收到《行政处罚决定书》

　　及风险处置结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月24日，广东电力发展股份有限公司收到参股的广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）转来的《国家金融监督管理总局广东监管局行政处罚决定书》（粤金罚决字〔2024〕3号），对财务公司在贷款业务中存在的违规行为罚款合计95万元，并对相关责任人给予警告。根据公司《关于在广东能源集团财务有限公司存贷款业务的风险处置预案》第十条（十）规定，该事项需启动风险处置程序并履行相应的临时信息披露义务。

　　公司存贷款风险处置领导小组及时启动风险处置程序，包括但不限于敦促财务公司提供详细情况说明，分析风险原因动态，成立专项工作小组，制定风险处置方案及落实整改台账等。根据财务公司提供的关于监管处罚有关情况的报告及相关资料，截至目前，涉及监管行政处罚的事项均已完成整改。财务公司将做好内部问责工作，大力加强合规与风控管理体系建设，持续改进财务公司各项经营管理，确保监管处罚事件不再发生。本次行政处罚事项不会对财务公司日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响，亦不会对公司日常生产经营及与财务公司存贷款业务产生重大影响。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：000539、200539　   　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2024-60

　　公司债券代码：149418                 公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2024年前三季度，公司累计完成合并报表口径上网电量890.39亿千瓦时，同比增加2.99%；其中煤电完成641.88亿千瓦时，同比下降5.47%，气电完成189.36亿千瓦时，同比增加31.65%，风电完成34.25亿千瓦时，同比增加5.16%，水电完成3.30亿千瓦时，同比增加13.79%，生物质完成4.37亿千瓦时，同比减少3.74%，光伏完成17.23亿千瓦时；同比增加15.53亿千瓦时，增幅912.53%。公司合并报表平均上网电价为532.26元/千千瓦时（含税），同比下降50.93元/千千瓦时，降幅8.73%。

　　公司大力推进清洁能源新机组建成投产，装机结构不断优化，2024年前三季度公司新增清洁装机容量494.39万千瓦，清洁能源装机占比提升至46.34%，较年初增加8.25%，保障了上网电量同比增长的有利态势。公司把握当前燃料价格回落的有利条件，深入开展节能降耗各项工作，加强融资成本管控，提高资金使用效益，但由于上网电价同比下降，公司发电业务毛利同比减少4.92亿元，降幅7.56%。此外，公司下属沙角A电厂关停后，本年落实人员安置方案新增安置成本1.54亿元。综合以上因素，2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 146,708 万元，每股收益0.2794元，同比下降15.04%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润148,720万元，同比下降13.09%；实现经营活动产生的现金流量净额108.67亿元，同比提高54.59%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东电力发展股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郑云鹏    主管会计工作负责人：刘维      会计机构负责人：蒙飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑云鹏    主管会计工作负责人：刘维    会计机构负责人：蒙飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2024-58

　　公司债券代码：149418                    公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                    公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2024年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2024年10月29日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。贺如新董事委托梁超副董事长、总经理，毛庆汉董事委托赵增立独立董事出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司部分监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2024年第三季度财务报告〉的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第三次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第三次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》

　　为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-61）。

　　本议案为关联交易，已经第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年11月19日（星期二）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。

　　详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-62）。

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此外，董事会还研究了《2024年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审查意见；

　　3、第十届董事会审计与合规委员会2024年第三次通讯会议审查意见；

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十一日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2024-59

　　公司债券代码：149418                     公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                    公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　监事会召开时间：2024年10月29日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、监事会出席情况

　　会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。杨海监事会主席、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。许昂监事委托黎清监事出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司部分高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2024年第三季度财务报告〉的议案》

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年十月三十一日