北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002878                证券简称：元隆雅图                公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1、客户开拓和全案营销成效显著，亚冬会特许产品即将迎来销售旺季

　　2024年前三季度，公司发挥礼赠品和新媒体广告业务协同优势，推进“IP+礼赠品+新媒体广告”主题全案营销，服务了多个有影响力的品牌客户IP联名项目，促进了新的大客户的开拓和订单结构的优化。营销业务实现营业收入18.05亿元，实现毛利润2.96亿元，毛利润同比增长4.38%，毛利率同比提升。其中礼赠品业务实现毛利润1.56亿元，同比增长15.50%，毛利率提升4.09个百分点，带动了公司整体毛利率的上升。

　　去年由于大运会项目等因素影响，第三季度特许业务收入和毛利润基数较高。哈尔滨亚冬会将于明年2月初召开，随着亚冬会赛期逐渐临近，今年第四季度和明年第一季度将进入销售旺季，特许业务收入有望快速回升。

　　前三季度公司实现毛利润3.09亿元，同比基本持平。为进一步拓展未来发展空间，公司持续进行亚冬会产品开发与运营，以及IP签约、IP文创产品设计开发、线上线下渠道开拓和前沿科技应用投入，前三季度公司期间费用合计2.83亿元。

　　2、“大IP+科技”战略持续深化落地

　　2024年前三季度，伴随上海华东总部的落成，礼赠品、新媒体、IP文创、元宇宙业务团队实现一体化办公，加快了“IP+礼赠品+新媒体广告+元宇宙营销”全案服务、IP一体化运营、C-B渠道联动等战略方向的推进速度。“大IP+科技”战略不断深化落地，为公司未来发展打开了更大的空间。

　　（1）加速推进IP文创战略布局，以国际品牌带动自有品牌发展

　　大力扩充IP资源储备。作为环球产品与消费体验战略合作伙伴，与环球产品与消费体验的品牌形象（IP）合作全面提升，授权品牌（IP）扩充至功夫熊猫、小黄人大眼萌、侏罗纪世界/侏罗纪公园、驯龙高手、菲力猫、速度与激情、魔法坏女巫、荒野机器人等13个环球经典热门品牌（IP）。加大国潮IP合作和产品开发力度，与上影集团旗下子公司上影元合作开发国民IP《大闹天宫》相关产品。此外还签约了KakaoFriends、LineFriends等卡通IP。

　　加快IP产品开发。紧扣大型活动、传统节日、社会热点等进行主题化IP产品开发。例如，在巴黎奥运会期间推出以孙悟空为代表的《大闹天宫》主要人物和经典体育项目、传统文化相结合的TEAMCHINA“天宫助威团”主题系列产品；在春节期间推出自有品牌及TEAMCHINA（中国国家队）、NBA及功夫熊猫等多个IP的龙年主题产品；在新版功夫熊猫和神偷奶爸大电影上映期间推出功夫熊猫和小黄人系列产品等。IP产品类别范围不断扩大，SKU逐渐丰富，产品上架速度提升，部分产品成为热销款。

　　推动全渠道布局，形成C-B联动。环球产品与消费体验渠道授权权益不断拓展。在B端，成为环球礼赠品渠道指定服务商。在C端，线上方面，签约的京东环球影业旗舰店已经开业，小红书环球影业旗舰店正在筹备中，天猫、拼多多及抖音等自营店铺亦可进行相关产品售卖；线下方面，快闪、机场及高铁专柜、元隆雅图自营店等正在加速开设。IP电商方面，已在抖音、天猫、京东等平台开设多家IP文创电商商城。此外还成功服务了多个客户的品牌与动漫、二次元等IP联名项目，取得了较高的社会关注度。IP文创的全渠道布局形成了C-B联动效应。

　　（2）持续拓展大型赛会特许服务

　　公司在2022年冬奥会之后，持续为冰雪运动开发产品。公司已经获得2025年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上京东平台的独家特许运营授权，目前已为亚冬会开发了200余款产品，且已在线下开设了数十家特许产品零售店，在线上独家运营京东亚冬会特许零售旗舰店，开展特许产品的销售。公司作为2024年成都世园会特许生产商及特许零售商，开展了世园会特许产品销售及园区内植物馆特许零售店的运营工作。此外，公司也已获得2025年成都世界运动会特许生产、特许线下零售资质。

　　（3）AI、WEB3等技术应用赋能业务提效和创新

　　公司持续进行前沿科技应用的研发投入，成立了AI研究院，子公司喔哇宇宙已完成乐华娱乐、阿里影业参与的首轮战略融资。公司将AI、WEB3等新技术应用于礼赠品、新媒体广告、IP文创、元宇宙营销等业务领域，显著提升了业务效率和竞争优势。例如，利用AIGC文生3D图片技术应用于礼赠品和IP文创产品设计开发，可缩短开发周期，实现千人千面的个性化设计。利用AIGC文生视频技术可助力提升广告创意和内容制作效率。此外，公司应用AI技术建立了完善的集创意、策略、设计、内容、投放、数据为一体的全方位数字营销业务系统，大大提升了新媒体媒介账号选择和投放的效率和精准度，并通过业务数据沉淀和模型训练，不断提升系统智能化水平。UOVAMETA平台已获得国家专利初审的AIGC文生图垂类技术不断升级，结合AR、VR等技术，可实现IP内容快速孵化、虚实结合产品快速开发、沉浸式场景搭建等能力，为公司和客户提供自有IP打造、一站式IP数字化营销、会员管理及社群运营服务，目前已成功落地多个商业案例。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）36,036,036股，每股发行价格为16.65 元，募集资金总额为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金净额为591,479,210.71元。新增股份已于2024年1月16日在深圳证券交易所上市。 截至2024年7月16日，上述股份限售期满，变为无限售条件股份。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙震                          主管会计工作负责人：边雨辰              会计机构负责人：李艳超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙震                         主管会计工作负责人：边雨辰                会计机构负责人：李艳超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2024-064

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第四届董事会第三十三次会议决议的

　　公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年10月30日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于2024年10月27日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三季度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　（二）审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

　　1、预留授予的股票期权注销原因及数量

　　（1）触发《2020年期权激励计划》的异动情形

　　根据《2020年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，由于3名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的33,000份股票期权进行注销。

　　（2）公司层面业绩考核要求

　　因公司2023年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（预留授予的股票期权第三个行权期以2019年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2023年净利润增长不低于50%），根据《2020年期权激励计划》的相关规定，预留授予的股票期权第三个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所对应的378,000份股票期权进行注销。

　　综上，本次注销共计411,000份股票期权。

　　公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2020年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事向京、边雨辰回避表决。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年期权激励计划》”）的相关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

　　在本次考核期内，33名激励对象中2人离职，所涉及的已获授但尚未行权的合计132,000份股票期权由公司注销；又因17名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别（其中12人考核结果为不合格，行权比例为0%；5人考核结果为良好，行权比例为90%），所涉及的合计550,200份股票期权由公司注销。

　　因此，本次激励计划首次授予的33名激励对象中可行权人数为19名，采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为673,800份，占公司目前总股本的0.26%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《股权激励管理办法》《2022年期权激励计划》的相关规定，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

　　1名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为90%），所涉及的2,800份股票期权由公司注销。

　　本次激励计划预留授予的9名激励对象中可行权人数为9名，采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为333,200份，占公司目前总股本的0.13%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　（五）审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　1、首次授予的股票期权注销原因及数量

　　（1）触发《2022年期权激励计划》的异动情形

　　在公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，由于2名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计132,000份股票期权进行注销。

　　（2）个人层面业绩考核要求

　　在公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，17名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（其中5人考核结果为良好，行权比例为90%；12人考核结果为不合格，行权比例为0%），所涉及的合计550,200份股票期权由公司注销。

　　以上共计682,200份股票期权由公司注销。

　　2、预留授予的股票期权注销原因及数量

　　（1）个人层面业绩考核要求

　　在公司2022年预留授予的股票期权第一个行权期的考核期内，预留授予的激励对象中1名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为90%），所涉及的合计2,800份股票期权由公司注销。

　　公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2022年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　（六）审议通过了《关于公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币1亿元，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　（七）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币6,000万元，期限1年，授信担保方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度5,000万元人民币，期限1年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2024-065

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第四届监事会第三十次会议决议的

　　公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年10月30日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议以现场方式召开。会议通知于2024年10月27日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告全文》

　　经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三季度报告全文》。

　　2、审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

　　（1）预留授予的股票期权注销原因及数量

　　①触发《2020年期权激励计划》的异动情形

　　根据《2020年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，由于3名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的33,000份股票期权进行注销。

　　②公司层面业绩考核要求

　　因公司2023年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（预留授予的股票期权第三个行权期以2019年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2023年净利润增长不低于50%），根据《2020年期权激励计划》的相关规定，预留授予的股票期权第三个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所对应的378,000份股票期权进行注销。

　　综上，本次注销共计411,000份股票期权。公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2020年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，该议案获通过。关联监事胡亮回避表决。

　　3、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年期权激励计划》”）的相关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。

　　在本次考核期内，33名激励对象中2人离职，所涉及的已获授但尚未行权的合计132,000份股票期权由公司注销；又因17名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别（其中5人考核结果为良好，行权比例为90%；12人考核结果为不合格，行权比例为0%），所涉及的合计550,200份股票期权由公司注销。

　　因此，本次激励计划首次授予的33名激励对象中可行权人数为19名，采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为673,800份，占公司目前总股本的0.26%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获通过。

　　4、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《股权激励管理办法》《2022年期权激励计划》的相关规定，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

　　1名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为90%），所涉及的2,800份股票期权由公司注销。

　　本次激励计划预留授予的9名激励对象中可行权人数为9名，采用自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为333,200份，占公司目前总股本的0.13%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获通过。

　　5、审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　（1）首次授予的股票期权注销原因及数量

　　①触发《2022年期权激励计划》的异动情形

　　在公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，由于2名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计132,000份股票期权进行注销。

　　②个人层面业绩考核要求

　　在公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，17名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的合计550,200份股票期权由公司注销。

　　以上共计682,200份股票期权由公司注销。

　　（2）预留授予的股票期权注销原因及数量

　　①个人层面业绩考核要求

　　在公司2022年预留授予的股票期权第一个行权期的考核期内，预留授予的激励对象中1名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为90%），所涉及的合计2,800份股票期权由公司注销。

　　公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2022年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2024-069

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划部分

　　股票期权的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“元隆雅图”）2024年10月30日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2022年10月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，北京市中伦律师事务所出具相应法律意见书。具体内容详见2022年10月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、2022年10月19日至2022年10月29日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截止2022年10月29日，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。具体内容详见2022年11月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、2022年11月9日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　2022年11月10日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-085）。

　　4、2022年11月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5、2023年6月13日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格的议案》，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格调整为13.15元/份。公司监事会对此发表了核查意见，独立董事对此发表了独立意见。

　　6、2023年10月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权行权价格调整为13.15元/份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　7、2023年11月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分首次授予股票期权的议案》，确定因部分激励对象离职以及绩效考核中未达到优秀级别，注销共计272,800份股票期权，公司监事会对此发表了核查意见。

　　8、2024年5月31日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2020年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格调整为23.82元/份，预留授予部分的股票期权行权价格调整为16.99元/份；公司2022年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格调整为13.10元/份，预留授予部分的股票期权行权价格调整为13.10元/份。公司薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，公司监事会对此发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　9、2024年10月30日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，公司监事会对此发表了核查意见。

　　二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量

　　1、首次授予的股票期权注销原因及数量

　　①触发《2022年期权激励计划》的异动情形

　　在公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，由于2名激励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计132,000份股票期权进行注销。

　　②个人层面业绩考核要求

　　在公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，17名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的合计550,200份股票期权由公司注销。

　　以上共计682,200份股票期权由公司注销。

　　2、预留授予的股票期权注销原因及数量

　　①个人层面业绩考核要求

　　在公司2022年预留授予的股票期权第一个行权期的考核期内，预留授予的激励对象中1名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的合计2,800份股票期权由公司注销。

　　三、对公司业绩影响

　　本次注销2022年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　公司2022年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，首次授予的激励对象中2人因离职不再具备激励资格，所涉及的合计132,000份股票期权由公司注销；17名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的合计550,200份股票期权由公司注销。以上共计682,200份股票期权由公司注销。

　　在公司2022年预留授予的股票期权第一个行权期的考核期内，预留授予的激励对象中1名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别，所涉及的合计2,800份股票期权由公司注销。

　　本次注销公司2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权符合《2022年期权激励计划》以及有关法律、法规的规定。

　　监事会同意公司董事会按照《2022年期权激励计划》规定的相关程序注销已授予但尚未行权的股票期权。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦律师事务所就公司本次股票期权激励计划所涉及的相关事项进行核查，并出具法律意见书，律师认为：截至本法律意见书出具日,公司已就本次注销取得现阶段必要的批准和授权，本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第三十次会议决议》；

　　3、《监事会关于第四届监事会第三十次会议相关事项的核查意见》；

　　4、《北京市中伦律师事务所关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2024年10月31日