苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开2024年第四次临时股东 大会的通知

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购             公告编号：2024-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月13日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年11月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议提案名称：

　　2、上述提案1.00、提案2.00已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提案3.00已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

　　提案1.00详见2024年9月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-058号《关于董事辞职及补选董事的公告》；提案2.00详见2024年9月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-057号《第八届董事会第二十次会议决议公告》正文。提案3.00详见2024年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024-068号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　3、提案1.00《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　4、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年11月14日和15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持普通股股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年   月   日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002024                  证券简称：ST易购                   公告编号：2024-067

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人任峻先生、主管会计工作负责人周斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)张劲友先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是  √否

　　单位：千元

　　注：“本报告期”指2024年7-9月。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　根据中华全国商业信息中心的监测数据显示，全国50家重点大型零售企业7月、8月零售额同比下降13.3%、8.8%，表现较弱；9月份在一系列有利于消费增长的存量、增量政策协同发力下，消费市场呈现变化，消费信心有所提升，9月全国50家大型零售企业零售额降幅收窄至5.8%。

　　从公司情况来看，从8月下旬开始，各地陆续出台并落实家用电器以旧换新、节能补贴政策，公司积极响应，组建了全国家电以旧换新专项工作小组，并在场景升级、商品扩充、门店运营、服务体验等方面积极筹备，快速参与到各地政府以旧换新销售工作中。从9月销售来看，电器店销售规模环比8月增长49%，公司整体家电销售也在当月实现了同比正增长。但由于7、8月份受外部景气度低的影响，销售表现较弱，使得公司第三季度整体销售收入同比下降16.26%，由此带来1-9月公司实现营业收入380.22亿元，同比下降21.86%。公司持续聚焦降本、提效，毛利率保持稳定；加强费用管控、绩效考核，带来公司总费用同比下降21.94%。公司持续推动债务化解工作，主动推动与供应商、合作伙伴应付款项的解决，维护公司和相关各方良好持续的合作关系以保持业务稳健发展，包括第三季度高鑫零售下属子公司、天天快递原股东完成对公司债务豁免、减免等，带来公司债务重组收益增加。截至2024年9月30日公司资产负债率较年初减少0.72个百分点，持续下降。

　　综上所述，前三季度归属于母公司股东净利润5.99亿元，实现扭亏为盈，同比增长122.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损8.39亿元，同比减亏72.74%。

　　奥维云网数据显示，国家推出家电以旧换补贴期间线下渠道受益较大，2024年第三季度家电市场线下渠道零售额销售贡献率环比二季度提升7个百分点至53%，销售占比提升显著。公司将紧抓这一政策机遇，在四季度持续聚焦家电核心业务，致力于店面形象升级打造消费新场景，进一步优化商品结构培育消费新增长点，积极响应国家拉动内需消费号召，持续推动销售规模提升。

　　单位：千元

　　■ 截至2024年9月30日公司门店变动情况如下：

　　单位：家、万平方米

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）公司及子公司对外担保情况

　　1、截至2024年9月30日扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币25.69亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为22.59%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币12.03亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为9.54%。

　　2、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币30亿元的担保额度。截至2024年9月30日公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人民币14.95亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为13.14%。

　　3、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。截至2024年9月30日公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保余额为人民币157.05亿元，包括：

　　（1）日照苏宁易购销售有限公司、岳阳九龙苏宁易购销售有限公司、泰安苏宁易购商贸有限公司、常州苏宁云易仓储管理有限公司、宜兴市苏宁易购销售有限公司、天津渤海苏宁易购商贸有限公司、金湖苏宁商业管理有限公司、包头苏宁易购销售有限公司、宿迁苏宁易购商业管理有限公司、郑州苏宁易达物流有限公司等子公司以其持有的不动产为公司的商品采购业务提供履约担保，实际已使用担保余额合计80.13亿元；

　　（2）部分子公司通过不动产抵押或信用担保方式为公司向银行等金融机构融资业务提供担保，实际已使用担保余额合计76.92亿元，其中芜湖苏宁易购商贸有限公司为江苏银行股份有限公司南京分行融资业务提供抵押担保17亿元。

　　（二）自2024年半年度报告相关诉讼披露，截至目前公司及公司控股子公司对收取案件进行了统计，公司及公司控股子公司作为原告/申请人、被告/被申请人新增累计未披露涉及诉讼、仲裁合计涉案金额约为2.26亿元。

　　（三）公司积极沟通供应商及其他债权人对应付款项的偿付安排，采取包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出分期还款安排并达成协商一致等多项措施，在维护和相关方良好持续合作关系及业务稳健运营的基础上，平稳解决应付款项的支付安排，减轻对公司运营资金及流动性的压力，截至2024年9月30日公司应付商业承兑汇票余额较期初减少10.07亿元。另外考虑到公司与供应商及其他债权人后续达成的偿付安排，包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出新的还款安排并达成和解等多项措施的实施，截至2024年9月30日应付票据累计到期未能偿还的金额29.34亿元。

　　（四）子公司破产重整相关事项

　　报告期内，家乐福中国子公司新增广州家广超市有限公司（以下简称“广州家广”）、东莞家乐福商业有限公司（以下简称“东莞家乐福”）被债权人申请破产，法院已经受理。广州家广、东莞家乐福2023年度营业收入分别为1.22亿元、0.28亿元，分别占公司2023年度营业总收入比例0.19%、0.04%。本次子公司申请破产清算对公司财务状况和经营成果的最终影响以破产清算执行结果和会计师审计报告为准，公司将持续关注后续进展。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏宁易购集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：千元

　　法定代表人：任峻                       主管会计工作负责人：周斌                            会计机构负责人：张劲友

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：千元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：任峻                       主管会计工作负责人：周斌                            会计机构负责人：张劲友

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：千元

　　法定代表人：任峻                       主管会计工作负责人：周斌                            会计机构负责人：张劲友

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购              公告编号：2024-065

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事4人、委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生以通讯表决方式参加了本次会议。独立董事杨波先生因公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事冯永强先生代为出席会议并行使表决权。

　　本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员、部分监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见2024-067号《2024年第三季度报告》。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2024-068号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见2024-069号《董事会关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：002024             证券简称：ST易购              公告编号：2024-066

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于2024年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席监事2人，以通讯表决方式出席监事1人、委托出席监事0人。监事胡苏迪先生以通讯表决方式参加了本次会议。

　　本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规、深交所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2024-067号《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日