乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603477          证券简称：巨星农牧       公告编号：2024-095

　　债券代码：113648          债券简称：巨星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年10月25日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年10月30日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

　　审议通过了《公司2024年第三季度报告》，并进行公告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》

　　为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在2024年度担保预计总额度中调剂6,500万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元。具体情况如下：

　　1、本次增加被担保对象相关情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、本次调剂担保额度情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、本次追加担保额度预计情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过3,500.00万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于2024年11月15日15：00 召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603477      证券简称：巨星农牧         公告编号：2024-096

　　债券代码：113648      债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于在2024年度担保额度内

　　增加被担保对象并调剂额度

　　暨追加2024年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等，非公司关联方。

　　● 本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟追加的担保总额度不超过人民币3,500.00万元，截至2024年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为205,367.54万元。其中，对子公司的担保余额为203,515.17万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为1,852.37万元。

　　● 本次拟对下属各子公司提供的担保不存在反担保情况，对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。

　　● 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

　　● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 前次担保额度预计的基本情况

　　公司于2024年3月22日、2024年5月31日召开第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》，同意公司对下属各子公司提供担保，子公司对子公司、子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，总额度不超过465,860.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用）。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-025）。

　　（二） 本次新增担保额度的担保对象相关情况

　　为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在2024年度担保预计总额度中调剂6,500万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元。具体情况如下：

　　1、 公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保，调剂担保额度为6,500.00万元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象调剂担保额度5,500.00万元，向资产负债率为70%以下的担保对象调剂担保额度1,000.00万元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。具体情况如下：

　　（1）本次新增担保额度的被担保对象相关情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　（2）本次调剂担保额度情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、 公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元，用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等。具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　（三）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》，同意公司对下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保。本次担保事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保子公司基本情况

　　2、被担保子公司最近一年一期的主要财务数据

　　注：上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

　　三、担保事项的主要内容

　　本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要内容包括：

　　1、担保方式：信用保证担保；

　　2、担保金额及期限：根据每笔担保的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定；

　　3、担保签署：上市公司董事会授权董事长签署担保协议等文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、本次增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项是为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，同时扩大业务量，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司发展战略和整体利益。

　　2、公司此次追加担保的下属各子公司偿债能力较强，虽有部分被担保对象资产负债率在70%以上，但公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围内。公司控股子公司的其他股东因不参与公司经营管理，故其他股东未提供同比例担保，且公司对控股子公司经营和财务具有控制力，能有效控制风险。

　　3、公司此次对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、风险防范措施

　　对于公司子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施：

　　1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力且与公司之间不存在关联关系的客户、养殖户、合作伙伴提供担保；

　　2、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；

　　3、客户、养殖户或合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场，资金流转受到严格限制和监控；

　　4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

　　5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

　　六、董事会意见

　　本次增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，增加的被担保对象为公司下属各子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，同时针对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保事宜，制定了严格的风险防范措施。本次担保行为是为了保证公司下属各子公司的业务发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2024年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为205,367.54万元，占公司最近一期经审计净资产的66.95%。其中，对子公司的担保余额为203,515.17万元，占公司最近一期经审计净资产的66.34%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为1,852.37万元，占公司最近一期经审计净资产的0.60%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603477       证券简称：巨星农牧       公告编号：2024-097

　　债券代码：113648       债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于召开

　　2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日   15点00分

　　召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需资料

　　1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二） 登记时间：2024年11月13日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。

　　（三） 登记地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

　　邮政编码：610041

　　联系电话：028-60119627

　　传真：028-60119627

　　联系人：公司董事会办公室

　　（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山巨星农牧股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603477                                              证券简称：巨星农牧

　　债券代码：113648                                              债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（1）2024年8月7日，本公司之子公司阆中巨星鸿宇种猪科技有限公司完成注销登记手续。自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　（2）2024年8月14日，本公司之子公司成都籍田巨星猪业有限责任公司完成注销登记手续。自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段利锋        主管会计工作负责人：陈丽青        会计机构负责人：陈丽青

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：段利锋        主管会计工作负责人：陈丽青        会计机构负责人：陈丽青

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：段利锋        主管会计工作负责人：陈丽青        会计机构负责人：陈丽青

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日