梦百合家居科技股份有限公司 2024年前三季度利润分配方案公告

　　证券代码：603313           证券简称：梦百合           公告编号：2024-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　一、2024年前三季度利润分配方案内容

　　2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41元，其中母公司实现净利润385,037,769.69元。截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,560,693,344.67元（以上数据未经审计）。经公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本570,586,885股，以此计算合计拟派发现金红利28,529,344.25元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2024年10月30日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年10月30日，公司召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603313                证券简称：梦百合                  公告编号：2024-068

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2024年前三季度公司计提及转回资产减值准备合计30,538.07万元，减少2024年前三季度合并报表利润总额30,538.07万元，具体情况如下（数据未经审计）：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额

　　对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司2024年前三季度计提及转回应收账款坏账准备29,698.94万元，按截止2023年12月31日前五名应收账款余额排序，具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　本次计提应收账款坏账准备金额较大主要系公司第一大客户单位一经营不善，相关款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，对该客户本年计提坏账准备27,341.18万元所致。截至报告期末，公司及子公司已停止向该客户继续发货，公司已向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）报损，最终赔付金额需待中信保勘察、审核完成后确定。公司也将继续积极采取措施，包括但不限于诉讼等法律程序，对上述应收账款进行追偿。

　　对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年前三季度计提及转回其他应收款坏账准备397.25万元。

　　综上，公司2024年前三季度计提及转回信用减值损失30,096.19万元，影响2024年前三季度信用减值损失的金额为30,096.19万元。

　　2、存货跌价准备计提依据及金额

　　报告期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　通过对存货进行清查，公司2024年前三季度计提存货跌价损失405.39万元。

　　3、商誉减值准备计提依据及金额

　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试。基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎判断及测试，公司2024年前三季度拟对收购子公司美国MOR时包含的在非同一控制合并购买日因评估增值确认的递延所得税负债对应的商誉447.35万元，随其递延所得税负债变动而计提的商誉减值金额36.49万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2024年前三季度，公司共计提及转回了资产减值准备30,538.07万元，减少公司2024年前三季度合并报表利润总额30,538.07万元。

　　本公告数据未经审计，最终会计处理及具体影响金额以会计师事务所年度审计数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603313                        证券简称：梦百合                            公告编号：2024-069

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　2024年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）统计了2024年前三季度主要经营数据，具体情况如下：

　　一、报告期内各产品类型的盈利情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、报告期内各销售渠道的盈利情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　四、报告期内实体门店情况

　　注1：报告期末MLILY梦百合门店数量变动主要系报告期内公司为推进店态升级和品类融合，将部分相近位置不同系列的门店整合升级为融合大店以及不断优化门店布局所致。

　　注2：系公司控股公司德驰全案家居用品（东莞）有限公司所开门店，主要销售沙发、床、桌椅、柜子等家具，并提供高端定制服务，拥有Decci德驰、Felice＆Guerini菲利奇等自主品牌。

　　以上主要经营数据来自公司内部统计，且数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603313                        证券简称：梦百合                        公告编号：2024-070

　　梦百合家居科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月8日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hkfoam@hkfoam.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日披露《公司2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月15日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年11月15日下午13:00-14:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总裁倪张根先生、董事纪建龙先生、董事会秘书兼财务总监付冬情女士、独立董事蔡在法先生等人员将在线与广大投资者进行互动交流。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月15日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月8日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hkfoam@hkfoam.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：付冬情

　　联系电话：0513-68169482

　　邮箱：hkfoam@hkfoam.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603313                                                 证券简称：梦百合

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）美国子公司诉讼

　　2017年，BENJAMIN FOLKINS（美国子公司China Beds Direct,LLC少数股东，以下简称“BJ”）和UPWARD MOBILITY,INC.（BJ控制的公司,以下简称“UM公司”）起诉公司、Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（公司香港子公司，以下简称“恒康香港”）及公司实际控制人倪张根，因公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BJ要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司35%股权，恒康香港及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BJ及其配偶、UM公司违反诚信义务、损害China Beds Direct,LLC权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失。

　　2021年8月，该案取得一审判决，涉案金额2,593.87万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金2,000万美元等。此外对方需向我方支付123.31万美元货款），具体案件信息详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-053）。

　　2021年11月23日，公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称“衡平法院”）提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日，衡平法院出具调整后的判决书，本次判决涉案金额1,850.72万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金1,151.61万美元等，此外对方需向我方支付123.31万美元货款），具体案件信息详见公司于2022年2月11日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。

　　为维护自身合法权益，公司已继续上诉，调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行。2023年12月，公司收到了上诉法院签发的判决结果：陪审团的裁决和初审法院的判决被撤销，案件被发回重审。具体案件信息详见公司于2023年12月23日在上交所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2023-087)。

　　截至资产负债表日，尚无法估计诉讼结果，公司根据调整后的判决确认预计负债121,046,537.94元（根据报告期末美元兑人民币汇率计算所得）。

　　（二）计提大额信用减值损失

　　1、应收账款坏账损失

　　公司2024年前三季度计提及转回应收账款坏账准备29,698.94万元，按截止2023年12月31日前五名应收账款余额排序，具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　本次计提应收账款坏账准备金额较大主要系公司第一大客户单位一经营不善，相关款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，对该客户本年计提坏账准备27,341.18万元所致。截至报告期末，公司及子公司已停止向该客户继续发货，公司已向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）报损，最终赔付金额需待中信保勘察、审核完成后确定。公司也将继续积极采取措施，包括但不限于诉讼等法律程序，对上述应收账款进行追偿。

　　2、其他应收款坏账损失

　　公司2024年前三季度计提及转回其他应收款坏账准备397.25万元。

　　综上，公司2024年前三季度计提及转回信用减值损失30,096.19万元，影响2024年前三季度信用减值损失的金额为30,096.19万元。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪张根        主管会计工作负责人：付冬情        会计机构负责人：张海龙

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：倪张根        主管会计工作负责人：付冬情        会计机构负责人：张海龙

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪张根        主管会计工作负责人：付冬情        会计机构负责人：张海龙

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603313                          证券简称：梦百合                           公告编号：2024-063

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年10月28日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2、 审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》。

　　2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41元，其中母公司实现净利润385,037,769.69元。截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,560,693,344.67元（以上数据未经审计）。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本570,586,885股，以此计算合计拟派发现金红利28,529,344.25元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　3、 审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的核查意见》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

　　同意美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体Healthcare Glendale,LLC（公司全资孙公司恒康格兰岱尔）增设募集资金专用账户，同时授权管理层办理银行具体开户事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603313                            证券简称：梦百合                              公告编号：2024-064

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年10月28日以邮件方式通知全体监事，会议于2024年10月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中公司监事会主席孙建先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、 审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41元，其中母公司实现净利润385,037,769.69元。截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,560,693,344.67元（以上数据未经审计）。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本570,586,885股，以此计算合计拟派发现金红利28,529,344.25元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。

　　经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。

　　本次智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募投项目的实际建设情况而作出的调整，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，同意智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司增加不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

　　同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日