苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603052          证券简称：可川科技          公告编号：2024-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603052          证券简称：可川科技          公告编号：2024-040

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 外汇套期保值业务交易品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等。

　　● 资金额度：累计不超过2,000万美元（或其他等值外币）。

　　● 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司将开展外汇套期保值业务。

　　● 审议程序：苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值概述

　　（一）外汇套期保值目的

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。

　　（二）外汇业务交易品种

　　公司开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换业务等。

　　（三）业务规模及资金来源

　　公司进行外汇套期保值业务的金额累计不超过2,000万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）授权及额度期限

　　在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　额度期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）交易对方

　　经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

　　二、审议程序

　　公司于2024年10月29日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　上述事项不涉及关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

　　3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为有效的控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险管理。

　　2、公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

　　3、为控制履约风险，公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

　　4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

　　5、为避免汇率大幅波动的风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　6、公司审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

　　四、开展外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。

　　公司董事会将积极关注本业务的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并进一步使公司专注于生产经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

　　综上，保荐机构对公司此次开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603052         证券简称：可川科技         公告编号：2024-038

　　苏州可川电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

　　2024年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

　　保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-040）及相关文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第三次会议决议；

　　2、 第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：603052          证券简称：可川科技        公告编号：2024-041

　　苏州可川电子科技股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月21日(星期四)下午13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2024年11月14日(星期四) 至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sz-hiragawa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月21日下午 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2024年11月21日 下午 13:00-14:00

　　（二）召开地点：上证路演中心

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、首席执行官朱春华先生，独立董事杨瑞龙先生，独立董事肖建先生，独立董事刘建峰先生，董事会秘书、财务总监周博女士（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2024年11月21日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2024年11月14日(星期四)至11月20日(星期三)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sz-hiragawa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　联系电话：0512-57688197

　　联系邮箱：ir@sz-hiragawa.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州可川电子科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日