航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年10月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2024年第三季度报告

　　同意公司《2024年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息 编号：2024-027

　　航天信息股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年10月23日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司2024年第三季度报告

　　公司监事会对公司《2024年第三季度报告》发表如下审核意见：公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600271                       证券简称：航天信息                      公告编号：2024-028

　　航天信息股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??会议召开时间：2024年11月15日（星期五）10:00-11:00

　　??会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　??会议召开方式：网络文字互动方式

　　??会议问题征集：投资者可于2024年11月15日前访问网址https://eseb.cn/1iPVW1yVUc0

　　或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《航天信息股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年11月15日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议召开时间： 2024年11月15日（星期五）10:00-11:00

　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长：马天晖

　　董事、总经理：陈荣兴

　　副总经理、董事会秘书：马振洲

　　财务总监、总法律顾问：高宇明

　　独立董事：韩菲

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2024年11月15日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1iPVW1yVUc0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐季玮、郝思聪

　　联系电话：010－88896053

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600271                                                 证券简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2024年10月30日