稿件搜索

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688429 证券简称：时创能源公告编号：2024-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审阅，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度及前三季度的财务状况和经营成果等事项；在2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员对2024年第三季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审阅，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司的实际情况，依据充分且体现了会计的严谨性，本次计提减值准备后更能公允地反映截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值以及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688429 证券简称：时创能源公告编号：2024-064

　　常州时创能源股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审阅，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营状况等信息。未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形。全体监事保证《2024年第三季度报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审阅，监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策等的规定，且符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688429 证券简称：时创能源

　　常州时创能源股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人符黎明、主管会计工作负责人彭友才及会计机构负责人（会计主管人员）杨丹萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　[注]按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定：公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，将2023年前三季度累计摊销计入其他收益金额5,469,012.42元界定为经常性损益项目，扣减企业所得税的影响后，2023年前三季度累计归属于母公司所有者的非经常性损益净额减少4,648,660.56元，2023年前三季度同口径计算，归属于母公司所有者的非经常性损益净额由21,501,060.00元变更为16,852,399.44元。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：常州时创能源股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计