北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事先审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

　　经审核，董事会认为：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，同意变更公司2024年度会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事先审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

　　（三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经审核，董事会认为：结合公司实际情况，同意对注册资本、企业类型进行变更，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　（四）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

　　经审核，董事会认为：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）为员工公租房提供担保，有利于帮助员工减轻生活压力，建立对公司的归属感，促进其更好的为公司作出贡献。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，同意公司全资子公司深圳洛克创新为其员工租赁公租房提供合计金额不超过人民币100万元的担保。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起12个月。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。

　　（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　5.01《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5.02《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄益建先生为会计专业人士的独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　6.01《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6.02《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会第二届提名委员会第三次会议事先审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-077

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，同意变更公司2024年度会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

　　（三）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司为其员工租赁公租房提供担保符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。

　　（四）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届监事会成员。公司监事会同意提名李琼女士、江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　4.01《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.02《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技       公告编号：2024-079

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、企业类型、增加公司

　　经营范围及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年6月3日，公司2022年限制性股票激励计划第四个归属期第二批次归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计364名，涉及股数101,800股。该次归属完成后，公司股份总数由131,477,470股增加至131,579,270股，注册资本增加至13,157.9270万元。

　　2024年8月1日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利4.67067元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股（转增比例不变），派发现金红利总额为614,517,744.59元（含税），合计转增股本52,627,802股。本次权益分派已于2024年8月8日实施完成，公司股份总数由131,579,270股增加至184,207,072股，注册资本增加至18,420.7072万元。

　　2024年8月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年8月19日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计193名，涉及股数250,522股。该次归属完成后，公司股份总数由184,207,072股增加至184,457,594股，注册资本增加至18,445.7594万元。

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2024年9月23日，公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属的股份上市流通。该次符合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计139名，涉及股数265,554股。该次归属完成后，公司股份总数由184,457,594股增加至184,723,148股，注册资本增加至18,472.3148万元。

　　二、 变更企业类型情况

　　根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实＜外商投资法＞做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，为保证正常经营，公司拟向市场监督管理部门申请办理企业类型变更，将原企业类型“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。变更后实际企业类型以市场监督管理部门批准登记结果为准。

　　三、 变更经营范围情况

　　结合公司发展战略、经营情况以及市场监督管理部门的规范化要求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对经营范围进行规范化调整，具体变更内容如下：

　　变更前：软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能清洁设备的委托加工；电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售；销售日用品；仪器仪表维修；租赁机械设备、文化用品、日用品；销售自行开发的软件产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　变更后：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；家用电器研发；服务消费机器人制造；家用电器制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械设备销售；日用家电零售；办公用品销售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；机械设备租赁；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　变更后的经营范围以市场监督管理部门批准登记结果为准。

　　四、 修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记情况

　　基于前述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更以及根据最新《中华人民共和国公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　此事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-081

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于2024年11月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据公司第二届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄益建先生为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第三届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制方式选举产生。

　　上述非独立董事候选人、独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2024年10月29日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李琼女士、江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。监事候选人简历详见附件。

　　上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、 其他情况说明

　　（一）本次换届选举事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

　　（二）在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

　　（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　附件：

　　一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

　　昌敬，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年7月至2007年11月任职于北京傲游天下科技有限公司担任技术经理，2007年11月至2010年2月在微软任程序经理，2010年2月至2011年2月任腾讯高级产品经理，2011年2月至2011年12月创立北京魔图精灵科技有限公司并任CEO，2011年12月至2014年7月任百度高级经理。2014年7月加入公司，现任公司董事长、总经理。

　　截至目前，昌敬先生直接持有本公司股份38,841,008股；为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙佳，女，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年3月至2017年12月任职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司，现任公司董事、董事会秘书。

　　截至目前，孙佳女士直接持有本公司股份7,967股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、 第三届董事会独立董事候选人简历

　　黄益建，男，1979年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。2008年6月至今在中央财经大学任教，现任中央财经大学副教授；并担任公司独立董事。

　　截至目前，黄益建先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋宇捷，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任职于百度担任技术经理；2014年6月至2014年8月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任CTO；2014年8月至今，担任嘉兴极地信天投资管理有限公司管理合伙人；2017年10月至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理；现任公司独立董事。

　　截至目前，蒋宇捷先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　李琼，女，1982年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年至2017年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017年加入公司，现任公司监事、党支部书记、行政负责人。

　　截至目前，李琼女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　江海峰，男，1985年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2009年7月至2016年7月任职于华为技术有限公司担任质量管理工程师。2016年8月加入公司，现任公司采购总监、监事。

　　截至目前，江海峰先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。